В штате Техас (США) задержаны трое граждан Латвии, подозреваемые в участии в крупной мошеннической схеме, связанной с подарочными картами, сообщает техасский сайт FOX 7 Austin.
По данным правоохранительных органов, ущерб от их деятельности оценивается примерно в 14 миллионов долларов США.
Читайте нас также
Трое мужчин - Кристианс Петровскис, Ромуальдс Чубревичс и Нормундс Улевичус - были задержаны сотрудниками Техасского центра по расследованию финансовых преступлений (Texas Financial Crimes Intelligence Center, FCIC).
По данным следствия, задержанные находились на территории США нелегально, и, как утверждают следователи, прибыли в страну с целью незаконной деятельности.
Суть мошеннической схемы
Как установило расследование, с мая 2025 года подозреваемые ежедневно посещали около десяти розничных магазинов, где похищали неактивированные подарочные карты с прилавков и торговых стендов.
Затем они с ювелирной тщательностью вскрывали упаковку, чтобы получить доступ к уникальным кодам активации, которые записывали в специальное программное обеспечение. После этого поврежденные карты возвращались на полки магазинов, чтобы создать видимость отсутствия каких-либо следов вмешательства.
🧠 Если это ваш любимый цвет - вы, возможно, гений: что психологи говорят о…
Вселенная посылает им ветер в спину: четыре знака зодиака исполнят свои…
🌙 Готовим по звёздам: вкусы, которые идеально подойдут вашему знаку зодиака
Когда цифры начинают говорить: что дата рождения раскрывает о вашем теле и…
Когда обычный покупатель приобретал такую карту и активировал ее, мошенники могли отслеживать ее баланс. Получив уведомление о пополнении, они переводили средства на другие карты, обналичивали деньги или использовали их для покупки дорогих товаров до того, как владелец карты успевал воспользоваться ею.
Во время задержания у подозреваемых было изъято более 400 подарочных карт, которые, по оценкам следователей, могли быть связаны с преступной схемой.
По словам представителей FCIC, группа действовала не только в одном регионе: злоумышленники подозреваются в аналогичных операциях в крупных городах Техаса, включая Остин, Даллас-Форт-Уэрт, Хьюстон и Сан-Антонио.
Мужчины обвинены в мошенническом владении подарочными картами (Fraudulent Possession of Gift Cards) - это уголовное преступление первой степени согласно законодательству Техаса.
Идет расследование. Правоохранительные органы не исключают, что фактический ущерб может быть выше первоначальной оценки. В рамках расследования сотрудничали несколько агентств, включая местную полицию, Департамент общественной безопасности Техаса и Службу таможенного контроля и защиты границы США.
В свете подобных случаев полиция призывает покупателей быть бдительными и осматривать упаковку карт на предмет следов вмешательства перед покупкой.
