В сентябре совместная операция Гражданской гвардии Испании и Таможенной службы Налогового агентства ликвидировала преступную сеть, которая в последние годы тайно ввезла не менее 1,7 млн литров так называемого «дизайнерского» топлива из стран Восточной Европы. По данным силовиков, в разные фазы операции «Tenk» задержаны 18 человек, ещё 14 находятся в розыске; установлена причастность 40 компаний, многие из которых оказались фирмами-«оболочками», сообщает LETA.
Как работала схема
Расследование, длившееся около двух лет, началось после жалоб жителей Ла-Оха-дель-Кампо (муниципалитет Адараны, провинция Мурсия) на постоянный поток бензовозов. В ходе проверок была обнаружена незаконная топливная база с более чем 70 000 литров дизеля, оборудованием, накопительными ёмкостями и химикатами, в том числе триацетином, не разрешённым для использования в автомобильном дизельном топливе. Позже выяснилось, что изъятая смесь - не чистый дизель, а модифицированное топливо, физические свойства которого изменяли для обхода налогов, передает LSM.lv.
География поставок и сбыта
По данным следствия, топливо поступало из Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии. Реализация велась через сеть «низкоценовых» АЗС в Мурсии, Альмерии, Аликанте и Валенсии. В последующих рейдах выявили ещё две нелегальные базы - в Аванилье (Мурсия) и Силье (Валенсия).
Как обходили налоги
Чтобы уйти от таможенного контроля и акцизов, поставки фиктивно декларировались как масла и смазочные материалы, а не как дизтопливо. Таким образом сеть избегала уплаты специального углеводородного налога, а также НДС и корпоративного налога, создавая недобросовестную конкуренцию по отношению к легальным компаниям.
Компании-«прокладки» и подставные лица
Схема опиралась на компании-«оболочки», зарегистрированные на людей в тяжёлом финансовом положении. Вознаграждение за использование их данных получали, среди прочих, иностранные граждане - из Украины, Латвии, Франции, а также жители Испании.
Статьи и санкции
Задержанным вменяются мошенничество, подделка документов, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в сфере соцстрахования, отмывание денег, нарушения ПДД и участие в преступной организации. На данный момент проверены 11 АЗС и связанных с сетью компаний; следствие продолжается.
Значение операции
Операция «Tenk» стала серьёзным ударом по топливным мошенническим схемам в Испании: пресечена деятельность сети, которая не только наносила ущерб государственному бюджету, но и рисковала безопасностью водителей, вредила окружающей среде и подрывала доверие потребителей.
