В сентябре совместная операция Гражданской гвардии Испании и Таможенной службы Налогового агентства ликвидировала преступную сеть, которая в последние годы тайно ввезла не менее 1,7 млн литров так называемого «дизайнерского» топлива из стран Восточной Европы. По данным силовиков, в разные фазы операции «Tenk» задержаны 18 человек, ещё 14 находятся в розыске; установлена причастность 40 компаний, многие из которых оказались фирмами-«оболочками», сообщает LETA.
Как работала схема
Расследование, длившееся около двух лет, началось после жалоб жителей Ла-Оха-дель-Кампо (муниципалитет Адараны, провинция Мурсия) на постоянный поток бензовозов. В ходе проверок была обнаружена незаконная топливная база с более чем 70 000 литров дизеля, оборудованием, накопительными ёмкостями и химикатами, в том числе триацетином, не разрешённым для использования в автомобильном дизельном топливе. Позже выяснилось, что изъятая смесь - не чистый дизель, а модифицированное топливо, физические свойства которого изменяли для обхода налогов, передает LSM.lv.
Читайте нас также
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Эти 5 духовных уроков ждут ваш знак зодиака в 2026 году
30-секундный ритуал, который успешные люди проводят каждое утро, - маленькая привычка, которая меняет весь день
Львы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 6 ноября
Ностальгический взгляд на эталонный ромком 2000-х, который мы заслужили
Самые худшие свекрови рождаются под этими знаками зодиака
С какой из женщин на изображении вы бы подружились? Ответ расскажет больше, чем вы думаете.
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Эти 5 духовных уроков ждут ваш знак зодиака в 2026 году
30-секундный ритуал, который успешные люди проводят каждое утро, - маленькая привычка, которая меняет весь день
Львы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 6 ноября
Ностальгический взгляд на эталонный ромком 2000-х, который мы заслужили
Самые худшие свекрови рождаются под этими знаками зодиака
С какой из женщин на изображении вы бы подружились? Ответ расскажет больше, чем вы думаете.
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Эти 5 духовных уроков ждут ваш знак зодиака в 2026 году
30-секундный ритуал, который успешные люди проводят каждое утро, - маленькая привычка, которая меняет весь день
Львы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 6 ноября
Ностальгический взгляд на эталонный ромком 2000-х, который мы заслужили
Самые худшие свекрови рождаются под этими знаками зодиака
С какой из женщин на изображении вы бы подружились? Ответ расскажет больше, чем вы думаете.
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Эти 5 духовных уроков ждут ваш знак зодиака в 2026 году
30-секундный ритуал, который успешные люди проводят каждое утро, - маленькая привычка, которая меняет весь день
Львы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе Анжелы Перл на четверг 6 ноября
Ностальгический взгляд на эталонный ромком 2000-х, который мы заслужили
Самые худшие свекрови рождаются под этими знаками зодиака
С какой из женщин на изображении вы бы подружились? Ответ расскажет больше, чем вы думаете.
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Эти 5 духовных уроков ждут ваш знак зодиака в 2026 году
География поставок и сбыта
По данным следствия, топливо поступало из Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии. Реализация велась через сеть «низкоценовых» АЗС в Мурсии, Альмерии, Аликанте и Валенсии. В последующих рейдах выявили ещё две нелегальные базы - в Аванилье (Мурсия) и Силье (Валенсия).
Как обходили налоги
Чтобы уйти от таможенного контроля и акцизов, поставки фиктивно декларировались как масла и смазочные материалы, а не как дизтопливо. Таким образом сеть избегала уплаты специального углеводородного налога, а также НДС и корпоративного налога, создавая недобросовестную конкуренцию по отношению к легальным компаниям.
Компании-«прокладки» и подставные лица
Схема опиралась на компании-«оболочки», зарегистрированные на людей в тяжёлом финансовом положении. Вознаграждение за использование их данных получали, среди прочих, иностранные граждане - из Украины, Латвии, Франции, а также жители Испании.
Статьи и санкции
Задержанным вменяются мошенничество, подделка документов, уклонение от уплаты налогов, мошенничество в сфере соцстрахования, отмывание денег, нарушения ПДД и участие в преступной организации. На данный момент проверены 11 АЗС и связанных с сетью компаний; следствие продолжается.
Значение операции
Операция «Tenk» стала серьёзным ударом по топливным мошенническим схемам в Испании: пресечена деятельность сети, которая не только наносила ущерб государственному бюджету, но и рисковала безопасностью водителей, вредила окружающей среде и подрывала доверие потребителей.
