Центральный банк Литвы оштрафовал британский финтех-стартап Revolut на 3,5 миллиона евро (3,83 миллиона долларов) за нарушения в области предотвращения отмывания денег.
Reuters со ссылкой на информацию банка сообщает, компания Revolut, штаб-квартира которой находится в Лондоне, ведёт деятельность в Европейском союзе по лицензии, выданной Литвой, и находится под надзором центральных банков ЕС и Литвы.
Читайте нас также
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Илон Маск не исключает: 3I/ATLAS может быть кораблём инопланетян
Юмор за день и нижняя губа
4 знака Зодиака, которые будут сиять и расти, весь остаток 2025 года
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Илон Маск не исключает: 3I/ATLAS может быть кораблём инопланетян
Юмор за день и нижняя губа
4 знака Зодиака, которые будут сиять и расти, весь остаток 2025 года
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Илон Маск не исключает: 3I/ATLAS может быть кораблём инопланетян
Юмор за день и нижняя губа
4 знака Зодиака, которые будут сиять и расти, весь остаток 2025 года
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Люди, рожденные под двумя знаками зодиака, становятся лучшими начальниками
Прикольные картинки с надписями и выбор мужчины
Весы, Козероги, Раки и Девы в гороскопе Василисы Володиной на среду 5 ноября
Илон Маск не исключает: 3I/ATLAS может быть кораблём инопланетян
Юмор за день и нижняя губа
4 знака Зодиака, которые будут сиять и расти, весь остаток 2025 года
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
Эти родительские ошибки дети редко прощают
Штраф был наложен после плановой проверки, которая выявила «нарушения и недостатки в мониторинге деловых отношений и операций», говорится в заявлении центрального банка.
«Это привело к тому, что компания Revolut не всегда должным образом выявляла подозрительные финансовые операции или транзакции», - добавили в банке, не уточняя деталей.
В Revolut заявили, что в ходе расследования не было обнаружено подтверждённых случаев отмывания денег, а выявленные недостатки касались необходимости улучшения существующих механизмов контроля.
«Банк Revolut стремится соответствовать самым высоким стандартам регулирования и сотрудничал с Центральным банком Литвы, оперативно устраняя выявленные процедурные недостатки», - приводит Reuters заявление представителя компании.
Как сообщили в регуляторе, Revolut заключил с центральным банком соглашение о досудебном урегулировании и уже предпринял шаги для устранения нарушений.
Это крупнейший штраф, когда-либо наложенный Центральным банком Литвы.
Его размер был определён с учётом серьёзности выявленных нарушений и доходов компании Revolut Holdings Europe - холдинговой структуры, ответственной за регулируемую деятельность Revolut в Европейской экономической зоне.
В августе компания сообщила, что её оценка достигла 45 миллиардов долларов после продажи акций новым и существующим инвесторам на вторичном рынке, что сделало её дороже некоторых крупнейших банков Европы.
В 2023 году
Revolut зафиксировал рекордную прибыль
до налогообложения в размере 438 миллионов фунтов стерлингов (559,5 миллиона долларов).
ообщается в заявлении банка.
