В Литве раскрыта крупнейшая в истории мошенническая схема Amazon — украдено более 2,5 млн евро.
По данным Бюро уголовной полиции Литвы, власти Литвы арестовали мужчину, подозреваемого в организации сложной мошеннической схемы, в которой использовалась политика возврата денег Amazon для хищения более 2,5 миллионов евро.
Литовское издание LRT.LV cообщает, что подозреваемый, идентифицированный как гражданин Литвы DR, предположительно управлял схемой через группу Telegram, где он и его сообщники координировали покупки на Amazon. Получив свои заказы, они ложно утверждали, что товары так и не были доставлены или что они получили пустые посылки, что привело к возврату средств от гиганта электронной коммерции.
«Организованная преступность в розничной торговле — это общеотраслевая проблема, которая угрожает доверительному опыту покупок, который Amazon создавала десятилетиями», — сказал Джейми Венделлас, старший корпоративный юрисконсульт Amazon.
«Amazon придерживается комплексного подхода в борьбе с этими преступлениями, включая мошеннические схемы возврата денег. Мы ценим быстрые действия литовских правоохранительных органов против организатора этого мошенничества».
Власти задержали DR в Вильнюсе и применили к нему две меры пресечения. Во время обысков полиция изъяла у подозреваемого и его предполагаемых сообщников криптовалюту на сумму около 5 миллионов евро и более 700 000 евро наличными.
Расследование, которое ведет Генеральная прокуратура, подпадает под статью 182, часть 3 (мошенничество) и статью 216, часть 1 (отмывание денег) Уголовного кодекса Литвы. В случае признания виновным DR может грозить до восьми лет тюрьмы. На данный момент обвинения по этому делу предъявлены двум лицам.
Начальник Бюро уголовной полиции Литвы Арунас Масколюнас назвал этот случай беспрецедентным в стране.
«Это первый случай, когда столь значительная сумма денег была украдена у коммерческой компании в Литве»,
— сказал он. «Этот случай демонстрирует нашу приверженность раскрытию и пресечению новых мошеннических схем».
Случаи мошенничества по-прежнему вызывают растущую обеспокоенность в Литве. В 2024 году полиция зарегистрировала более 3 200 преступлений, связанных с мошенничеством, а финансовые учреждения сообщили об убытках на сумму более 15 миллионов евро.
Власти отметили, что большинство мошеннических схем имеют международный масштаб, часто вовлекая иностранных граждан и службы, базирующиеся за пределами Литвы.
