Испанская полиция в сотрудничестве с Европейской прокуратурой ликвидировала преступную сеть, промышлявшую торговлей автомобилями класса «люкс» из Германии, сообщает Euronews.
Во время следствия выявлено мошенничество с НДС в Испании на сумму в 17 миллионов евро.
В Испании было проведено 15 рейдов в 13-ти провинциях и два рейда — в Германии, задержаны 30 человек. В Германии арестован лидер группировки, который сейчас ожидает экстрадиции в Испанию. На него было выписано 18 ордеров за такие преступления, как торговля наркотиками и налоговое мошенничество.
В ходе рейдов в Испании изъяты более 300 000 евро наличными, ювелирные изделия, дорогие автомобили и недвижимость на сумму более 11 миллионов евро.
Финансовые инструменты, используемые для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, были заблокированы в Испании, Германии, Португалии и Литве, сообщила полиция.
🚩Detenidas 30 personas por un #fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de #Alemania
El líder residía en territorio germano, desde donde daba las directrices bajo una identidad falsa
➡️15 registros en #España y 2 en Alemania en los que… pic.twitter.com/cYs24EFT9D
— Policía Nacional (@policia) December 27, 2024
Мошенническая схема действовала через компании, известные как «пропавшие торговцы», которые ввозили в Испанию роскошные автомобили без уплаты соответствующего НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных.
Особенно серьезным аспектом этой схемы является использование уязвимых людей в качестве подставных лиц, которым организация предлагала жилье в безопасных квартирах в обмен на то, чтобы они представлялись администраторами и партнерами в компаниях, участвующих в мошенничестве. Были проведены обыски в частных домах главных лидеров и в дилерских центрах элитных автомобилей, связанных с организацией.
Как отметили в испанской полиции, эта операция — большой успех в борьбе с международным налоговым мошенничеством. Она демонстрирует эффективность сотрудничества европейских правоохранительных органов в борьбе против транснациональной оргпреступности.
