Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения
Боннесен не признала себя виновной, а ее адвокат, Пер Самуэльсон, заявил шведскому информационному агентству TT, что приговор будет обжалован.
Шведский апелляционный суд отменил оправдательный вердикт Стокгольмского окружного суда, вынесенный в январе 2023 года.
Обвинения касаются заявлений, сделанных Боннесен в 2018 и 2019 годах, когда СМИ сообщили о подозрениях в отмывании денег в Swedbank в Эстонии, а Боннесен заявил журналистам и инвесторам, что в банке действуют меры по предотвращению отмывания денег.
Заявления Боннесен были признаны «способными повлиять на финансовую оценку шведского банка и тем самым причинить убытки», говорится в решении суда.
Боннесен, занимавшая пост президента Swedbank Group с 2016 года, была уволена в марте 2019 года после того, как Swedbank объявил, что в отношении банка ведется расследование в связи с нарушениями правил борьбы с отмыванием денег в его дочерних банках в странах Балтии.
В марте 2021 года шведский банковский регулятор оштрафовал Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (360 миллионов евро по тогдашнему курсу) за недостатки в системах внутреннего контроля и управления.
Расследование, проведенное в Швеции, пришло к выводу, что Swedbank имел серьезные недостатки в управлении риском отмывания денег в своей деятельности в странах Балтии. Осведомленность банка о риске отмывания денег, а также его процессы, методы и системы контроля были недостаточными. Кроме того, структуры банка в странах Балтии не располагали достаточными ресурсами для борьбы с отмыванием денег.
В ходе расследования было установлено, что Swedbank знал о возможной деятельности по отмыванию денег в странах Балтии. Несмотря на несколько внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о слабых местах в балтийских структурах, банк не принял соответствующих мер.
