Правоохранительные органы Латвии, Германии, Франции, Италии и Мальты провели более 100 обысков в рамках крупной операции против группы преступников из региона Россия-Евразия и финансового учреждения на Мальте, предоставлявшего услуги по отмыванию денег, сообщает прокуратура и Госполиции.
В общей сложности четыре подозреваемых были арестованы следственной группой, координируемой Агентством Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия («Евроюст») и правоохранительным агентством Европейского союза «Европол».
В Латвии произвели обыски в более чем 50 помещениях. Задержаны три человека. Потенциальные подозреваемые и свидетели были также допрошены в Латвии, Германии, Эстонии и на Мальте.
В общей сложности в обысках было задействовано более 460 полицейских. В рамках планирования масштабной операции Германия направила в Латвию и на Мальту четырех специалистов для поддержки расследования. Также был арестован ряд банковских счетов и активов, в том числе несколько объектов недвижимости и транспортных средств в Латвии.
По оценкам, по состоянию на конец 2015 года мальтийское финансовое учреждение отмыло от преступной деятельности не менее 4,5 млн евро. Однако общая сумма отмытых денег может превышать десятки миллионов евро.
Подозреваемое финансовое учреждение предоставляло услуги по отмыванию денег через так называемые подставные компании и сеть лиц, которые были зарегистрированы в качестве директоров этих компаний, но фактически не вели никакой экономической деятельности.
Преступная группа действовала в основном из Риги и Берлина. Расследование было начато в 2021 году латвийскими властями после того, как они заметили необычные денежные переводы из Латвии в одно из мальтийских финансовых учреждений. В то же время власти Германии начали параллельное расследование подозрительных денежных потоков, связанных с тем же финансовым учреждением.
Вскоре после этого Евроюст создал совместный координационный центр и следственную группу с участием Германии и Латвии. Евроюст также организовал пять координационных совещаний для совместной подготовки к крупномасштабным обыскам во всех вовлеченных странах.
Европол направил в Латвию на время операции эксперта по борьбе с отмыванием денег и создал мобильный офис в координационном центре Евроюста, который проводил оперативный и финансовый анализ, а также оказывал оперативную помощь.
От Латвии в международной операции участвовали прокуратура Рижского северного района и прокуратура Рижского судебного округа, а также Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.
