Американским банкам поручили следить за деньгами Януковича

Читайте нас также

Читайте

Американским банкам следует надлежащим образом следить за движением средств на счетах, которые могут быть связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщается в материалах FinCEN - подразделения Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма.

Финорганизации должны отслеживать операции, которые могут представлять собой перевод неправомерно присвоенных и выведенных госактивов Украины, доходы от взяток или другой коррупционной деятельности. Оценивая риски операций с отдельными клиентами, банкам стоит учитывать публичную информацию о высоком уровне коррупции в администрации Януковича, считает Минфин США.

Читайте нас также

Овны, Девы, Козероги и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 26…

📸 Уникальные кадры: как выглядела жизнь «тогда», без фильтров и ретуши

Задача, которая выведет ваш мозг из зоны комфорта: 20 секунд на решение

Юмор за день и покататься на Бентли

В мире

Библия в смартфоне бьёт рекорды: мировой бум веры

Торнадо повредил более 100 домов в Техасе

Грету Тунберг изгнали из Венеции за то, что она окрасила Гранд-канал в зелёный цвет

Папа Римский едет в Турцию с надеждой на открытие православной семинарии

США официально признали Мадуро членом иностранной террористической организации Cartel de los Soles

ChatGPT начал просить паспорт у пользователей при сомнениях в возрасте

Учёные выяснили, что TikTok заметно ухудшает концентрацию и приводит к «гниению мозга» (+опрос)

Продюсера «Ласкового мая» объявили в межгосударственный розыск по делу о крупном мошенничестве

Мощнейший шторм в Австралии: 525 тысяч молний, гигантский град и аномальная жара

Двое альпинистов погибли при падении с самой высокой горы Новой Зеландии

Почему жена Брюса Уиллиса приняла решение о пансионате для актера

Латвия

В Латгалии будет создана военная кадетская школа

В Тукумском крае арестован педагог, подозреваемый в сексуальном насилии над учениками

Еврокомиссия одобрила бюджетный план Латвии на 2026 год

Наконец-то найдены недостающие 48,3 млн евро на реконструкцию онкоцентра

Почему British Airways прекращает полёты в Ригу

Не пугайтесь! В среду включат сирены и всем разошлют смс-оповещения

По пакомату в каждый двор: сеть автономных пакоматов обещает упростить жизнь жителям Латвии

В Латвии сравнили стоимость потребительских корзин и назвали сеть с самыми низкими ценами (+опрос)

Жена бросила Майриса Бриедиса после долгих лет совместной жизни

Латвийцам станет сложнее брать товары в рассрочку из-за новых правил ЕС

Латвийские сырочки «Kārums» выходят на рынок Южной Кореи: первая партия уже в пути

ЧП

Торнадо повредил более 100 домов в Техасе

Грету Тунберг изгнали из Венеции за то, что она окрасила Гранд-канал в зелёный цвет

В Риге полицейские задержали молодого человека, выстрелившего в воздух во время спора

Несколько метеозондов с контрабандой пересекли латвийскую границу со стороны Беларуси

Сообщается, что пятьдесят детей были спасены от похитителей после массового захвата школы в Нигерии.

Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии

Фермеры Курземе устроили ночную погоню и сорвали кражу дорогой техники

ЧП на конкурсе «Мисс Вселенная»: Мисс Ямайка сорвалась со сцены и попала в больницу

Бизнес

Искусственный интеллект готовится сделать следующий шаг в развитии

12 тысяч евро за Instagram-страницу: как госрасходы на IT в Латвии превращаются в сюрпризы

«Чёрная пятница 2025»: рост мошенничества - эксперты предупреждают о рисках для покупателей

Европейский центробанк решил не менять процентные ставки.

СМИ: вещание каналов MTV в Европе прекратится к концу года

Китай призывает США прекратить угрозы введения пошлин и призывает к переговорам.

Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737

Интерес к Labubu стремительно тает: в сентябре продажи на маркетплейсах упали ещё на ~40%

«Своё, не чужое»: Моди призвал индийцев отказаться от иностранных товаров

Возвращение Тайсона: 59-летний боксёр готовит финансовую сенсацию

Психологический удар по малым пивоварням? Новые комментарии по поводу продажи Valmiermuižas alus

Культура

Библия в смартфоне бьёт рекорды: мировой бум веры

Умер легендарный исполнитель регги Джимми Клифф

В Таллине открывается Art of the Brick - самая известная LEGO-выставка в мире

«Ночь лицедеев»: в театре «Дайлес» наградили лауреатов главной театральной премии Латвии

Театр «В гостях у сказки» открывает сезон новогодних представлений

Умер актёр Удо Кир, работавший с Фассбиндером, Энди Уорхоллом и Мадонной

Воскрешение Queen: Фредди Меркьюри станет голограммой в новом шоу

Миллионы на кино: Латвия увеличила поддержку съемок иностранных фильмов

Mixer

Овны, Девы, Козероги и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 26 ноября

📸 Уникальные кадры: как выглядела жизнь «тогда», без фильтров и ретуши

Задача, которая выведет ваш мозг из зоны комфорта: 20 секунд на решение

Как перестать спорить с мужем: 10 лайфхаков

Юмор за день и покататься на Бентли

💅 Денежный маникюр на декабрь 2025 года: почему астрологи выбирают чёрный

Юмор за день и распродажи

Весы, Раки, Близнецы и Стрельцы в гороскопе на среду 26 ноября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 10-летнего Кристофера собрано 15 тысяч евро. Огромное спасибо всем!

«Зеленая лампа»: 7-летнему Айгару из Даугавпилса нужна помощь, чтобы он начал говорить

«Зеленая лампа»: на лечение 10-летнего рижанина Кристофера не хватает 800 евро

«Зеленая лампа»: на лечение 10-летнего рижанина Кристофера не хватает 3000 евро

«Зеленая лампа»: на лечение 10-летнего Кристофера не хватает 5 000 евро

«Зеленая лампа»: 10-летнему Кристоферу нужна помощь, чтобы он мог лучше дышать и ходить

«Зеленая лампа»: 10-летнему Кристоферу нужна помощь в оплате лечения редкого генетического заболевания

«Зеленая лампа»: у 10-летнего Кристофера - редкое генетическое заболевание. Нужна помощь!

Спорт

Польского боксёра ввели в искусственную кому после нокаута от соперника

8-летний гений джиу-джитсу из Литвы снова взял золото на чемпионате мира в ОАЭ