Читайте нас также
Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара сообщил о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года были якобы совершены 55 млн незаконных транзакций и отмыты более 6 млрд долларов.
Услугами системы – зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve – пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира.
В США у компании было около 200 тысяч клиентов.
Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографии.
Услугами компании якобы широко пользовались шайки «кардеров», продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.
Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.
«Масшабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение», - говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более 1,4 млрд долларов.
К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским, он же Артур Беланчук и Эрик Пальц, и 41-летним Владимиром Кацем, он же Рагнар Даннескьолд (это имя отрицательного персонажа из романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»).
Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине.
В 2006 году Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 млн долларов, иногда беря за транзакцию в районе 100 тысяч долларов.
Как заметил манхэттенский прокурор Роберт Моргентау, именно это вызвало подозрения властей. «Когда берут столько денег, у вас есть основания полагать, что дело нечисто», - сказал он.
Как сказал мне тогдашний адвокат Будовского бывший одессит Игорь Нейман, его главный довод состоял в том, что в штате Нью-Йорк лицензия на перевод денег не требуется. После того как прокуратура предъявила текст соответствующего закона, дело решилось не в пользу обвиняемых, которые были приговорены к 5 годам условно и выплате компенсации.
Нейман не помнит ее размера, но говорит, что она была «копеечной».
