В США предъявлены заочные обвинения российскому предпринимателю Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик. Бизнесмена подозревают в причастности к рэкету, отмыванию денег через кипрские банки и организации незаконного игорного бизнеса.
Прокуратурой Нью-Йорка также предъявлены обвинения предполагаемым участникам группировки – Вадиму и Илье Тринчерам, Анатолию Голубчику, Александру Качалову, Александру Заверюхе. Всего в обвинительном документе перечислены несколько десятков фамилий. По сообщению прокуратуры, 29 из 36 фигурантов преступной группировки были арестованы 16 апреля.
По мнению американских властей, обвиняемые, начиная с 2006 года, отмыли свыше 100 миллионов долларов. «Международная преступная группировка с центром руководства, размещенным в Москве и Киеве, действовала в международном масштабе, в том числе и в Нью-Йорке», – говорится в документе прокуратуры.
Документ содержит почти 30 пунктов обвинения на 84 страницах и подписан прокурором Южного округа Притом Бхарарой. Стоит добавить, что Бхарара фигурирует в списке лиц, нарушавших права россиян в США, обнародованным МИДом в ответ на «список Магнитского», сообщает РИА Новости.
Тохтахунов получил скандальную известность во время зимней Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити. Американские правоохранительные органы заочно обвинили Тохтахунова, фигурировавшего в деле также как «Тайванчик» и «Алик», в том, что он пытался подкупить судейский состав фигурного катания.
Добавим, что в ряде западных СМИ Тохтахунов упоминается как один из крупнейших криминальных авторитетов России. Сообщается, что он входил в первую десятку лиц, разыскиваемых ФБР. В настоящее время, по своим словам, занимается бизнесом и благотворительностью, выпускает журналы «Отечественный футбол» и «Спорт и мода», снимается в кино в фильме «МУР».
