В этом месяце за участие в мошеннических схемах в Вентспилсе, Риге и окрестностях был арестован денежный курьер, который может быть связан как минимум с семью эпизодами преступлений, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В Юрмальском участке Госполиции 9 марта было начато расследование по факту мошенничества в отношении женщины 1948 года рождения.
Читайте нас также
Пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником Государственного агентства социального страхования, и сообщил о перерасчете трудового стажа. Позже ей позвонил другой мошенник через мобильное приложение WhatsApp, представившись сотрудником банка, и заявил, что предыдущий звонивший был мошенником, а на ее банковском счете якобы происходят незаконные действия.
Незнакомец также сообщил, что к женщине приедет курьер, которому нужно передать банковские карты для утилизации.
Сразу после этого по WhatsApp позвонил мужчина, представившийся представителем киберполиции, и сказал, что поможет защитить деньги, но при этом в течение трех дней нельзя никому рассказывать о случившемся.
Также мошенник запугивал женщину тем, что дома разрешено хранить не более одной тысячи евро наличными, а остальные деньги необходимо передать для декларирования, иначе полиция проведет обыск.
Женщина поверила мошенникам и по их указаниям передала присланному курьеру, так называемому «денежному мулу», конверт с 1600 евро и банковскую карту. Кроме того, во время разговора она подтвердила денежные переводы с помощью кодов Smart-ID, в результате чего с ее банковского счета было снято 3000 евро, сообщили в полиции.
Правоохранители получили записи с камер видеонаблюдения, на которых виден молодой мужчина, пришедший за деньгами и банковской картой.
Спустя месяц, 8 апреля, в Олайне была зафиксирована попытка мошенничества, и в рамках этого дела сотрудники Южного участка полиции Рижского района задержали курьера. Задержанный - гражданин Украины 2003 года рождения. Установлено, что он может быть связан как минимум с семью эпизодами преступлений в Риге и окрестностях и Вентспилсе, включая вышеописанное мошенничество в Юрмале.
В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты 14 банковских карт, оформленных на имена других лиц.
Уголовное производство по факту мошенничества в отношении жительницы Юрмалы квалифицировано по части третьей статьи 177, части четвертой статьи 193 и части третьей статьи 195 Уголовного закона - за мошенничество в крупном размере или совершенное организованной группой, за незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства, а также за легализацию преступно нажитых средств в крупном размере или в составе организованной группы.
За наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
В отношении мужчины в качестве меры пресечения избран арест.
В этом месяце Госполиция также задержала «денежных мулов» и в других регионах Латвии. Латвии.
Другие схемы обмана
«Родственник в беде»: Мошенники звонят, сообщают о ДТП с участием вашего близкого и требуют деньги, чтобы «замять» дело.
Звонок из «службы безопасности»: Представляются сотрудниками банка или полиции, заявляют о подозрительных операциях и просят продиктовать данные доступа к интернет-банку или коды Smart-ID.
«Инвестиционные предложения»: Предлагают «выгодно» вложить деньги в криптовалюту или акции через поддельные платформы.
