Государственная полиция Латвии выявила более 170 «денежных курьеров» и нелегальных обменников криптовалюты в рамках одного из объединённых дел о телефонном мошенничестве, сообщает агентство LETA.
Расследование охватывает 35 уголовных дел о мошенничестве, совершённых в 2023 и 2024 годах.
Читайте нас также
С сентября 2023 по сентябрь 2024 года несколько жителей Латвии заявили в полицию о звонках мошенников, выдававших себя за сотрудников полиции и банков. Звонившие сообщали, что на имя жертв якобы выданы кредиты или от их имени совершаются подозрительные финансовые операции, и просили помочь «разоблачить мошенников». Для этого жертв просили установить программу удалённого доступа «AnyDesk» и подключиться к онлайн-банкингу.
Таким образом, злоумышленники пытались получить доступ к банковским счетам и заставить жертв подтвердить операции.
В ходе расследования были выявлены более 170 курьеров: несколько человек из них привлечены к уголовной ответственности и преданы суду, остальные признаны подозреваемыми.
Также задержаны 13 операторов мошеннических колл-центров, которые обманули жителей Латвии примерно на 2 миллиона евро.
Возбуждено дело о конфискации денежных средств на сумму 829 650 евро.
Следствие также установило, что с 2023 года в Латвии действовала международная организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией незаконно полученных средств в странах ЕС. Члены группы искали лиц, готовых выступать «денежными курьерами».
В сотрудничестве с эстонскими правоохранительными органами лидер группы был арестован в Германии в 2024 году и позже осуждён в Эстонии. В Латвии арестованы трое членов группы, каждый приговорён к трём годам лишения свободы. Кроме того, оператор незаконного обмена криптоактивов был приговорён к более чем шести годам лишения свободы. Двое участников скрылись на территории Украины.
12 марта этого года представители Евроюста и прокуратуры Латвии задержали в Ивано-Франковске двух членов группы, подозреваемых в отмывании денег. Были изъяты два ноутбука, четыре мобильных телефона и другие вещественные доказательства.
Уголовное расследование продолжается.
