Латвия получила высокую международную оценку эффективности системы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, свидетельствует опубликованный в четверг отчёт Moneyval Комитета экспертов Совета Европы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FID).
В отчете подчеркивается, что Латвия достигла высокого или значительного уровня эффективности почти по всем критериям. Эксперты отметили существенный прогресс и долгосрочную приверженность страны реформам в сфере противодействия финансовым преступлениям.
Читайте нас также
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что проведённые реформы позволили устранить высокие риски в финансовом секторе, а сама оценка подтверждает статус Латвии как безопасной и надёжной юрисдикции для инвестиций. По её словам, показательно и то, что страна вошла в число первых, оцениваемых по обновлённым стандартам FATF.
Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что после кризисных событий в финансовом секторе в 2018 году Латвия приняла политическое решение о проведении глубокой структурной реформы. В результате была создана прозрачная система надзора, основанная на межведомственном сотрудничестве, риск-ориентированном подходе и эффективности регулирования.
В FID подчеркнули, что особую высокую оценку получила работа службы по повышению качества аналитических отчётов, внедрению технологических решений и развитию сотрудничества с правоохранительными органами и частным сектором. Эксперты также признали латвийскую финансовую разведку современным и эффективным институтом, обеспечивающим высококачественную аналитическую поддержку.
«Эта оценка является четким сигналом того, что Латвия признана надежным и компетентным партнером в международной борьбе с финансовыми преступлениями и уклонением от санкций», - говорит представитель ведомства Томс Платацис, отмечая, что одним из ключевых вызовов остаётся поддержание пропорциональности регулирования, чтобы требования не создавали чрезмерную нагрузку для низкорисковых секторов.
В FID подчеркнули, что результаты оценки будут влиять на международную репутацию и финансовый сектор страны в течение примерно десяти лет.
Около пяти лет назад Moneyval ввёл усиленный мониторинг Латвии и допускал возможность ее включения в так называемый «серый список» стран, в которых выявлены стратегические недостатки в системе противодействия отмыванию денег. Чтобы избежать этого, государство провело масштабную реформу финансовой системы, включавшую ужесточение требований к клиентам банков и усиление надзора, что временно снизило доступность финансирования.
Moneyval - это комитет экспертов Совета Европы, который оценивает государства-члены на соответствие стандартам FATF.
