Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудило уголовное дело по факту выплаты зарплаты «в конвертах» на предприятии, которое занималось установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщает агентство LETA.
В ходе оперативных мероприятий выплаты зарплаты «в конвертах» были пресечены непосредственно во время их осуществления. Общая сумма неуплаченного налога на доходы физических лиц и взносов на обязательное государственное социальное страхование будет установлена в ходе расследования.
По данным следствия, компания не отразила в бухгалтерском учете заработную плату примерно 40 сотрудников за период с января 2023 года по август 2025 года и не уплатила налоги с этих сумм.
В августе 2025 года Налогово-таможенная полиция СГД провела шесть обысков, включая помещения компании, автомобили и жилые дома. В ходе проверок было обнаружено и изъято 41 870 евро, которые, вероятно, предназначались для очередной выплаты зарплаты «в конвертах».
Часть наличных состояла из купюр номиналом 500 евро и имела отметки с именами и фамилиями сотрудников. Также были изъяты другие предметы, имеющие значение для расследования, которые будут исследованы в дальнейшем.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217.1 Уголовного закона. За такое нарушение предусмотрены различные виды наказаний: лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, общественные работы или штраф. Также возможно лишение права заниматься предпринимательской деятельностью или занимать определённые должности сроком до трёх лет.
В уголовном процессе право на защиту имеют три лица. В интересах следствия дополнительная информация на данный момент не предоставляется.
Отмечается, что согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона, ни одно лицо не считается виновным до того момента, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.
Статистика нарушений
Всего за восемь месяцев 2025 года в связи с нарушениями в сфере налогов на рабочую силу возбуждено 46 уголовных дел, из которых в прокуратуру направлено восемь, сообщает СГД.
