Министерство финансов Латвии предлагает изменить правила отчетности о денежных операциях: банки и другие организации, подпадающие под действие Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, будут обязаны сообщать в подразделение финансовой разведки (Finanšu izlūkošanas dienests, FID) о гораздо меньших суммах, чем раньше. Это должно усилить борьбу с отмыванием денег, теневой экономикой и коррупцией, сообщает агентство LETA.
Согласно новым правилам, которые предлагает Министерство финансов, банки и другие финансовые учреждения будут обязаны сообщать в Финансовую разведку обо всех случаях, когда клиент:
вносит наличные от 750 евро,
снимает наличные от 1500 евро,
отправляет или получает безналичный перевод от 1000 евро.
Раньше такие отчеты требовались только при операциях на сумму от 7000 евро, но теперь порог хотят существенно снизить.
Эти изменения направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от налогов. По оценке экспертов, ежемесячно под новые правила попадут десятки тысяч операций на миллионы евро.
Также отчётность расширят на инвестиционные брокерские компании, поскольку в этом секторе, по мнению Минфина, существует повышенный риск финансовых преступлений.
Операции с наличной иностранной валютой теперь нужно будет декларировать с порога в 1500 евро вместо 5000.
Финансовая разведка будет использовать эти данные в анализе для выявления подозрительных схем — например, необъяснимого обогащения или теневого бизнеса.
