Год назад в Латвии была создана Служба финансовой разведки - чтобы отслеживать соблюдение международных санкций.
Чаще всего она выявляет нарушителей на границе, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Беларусь.
Начальник Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков в эфире радио «Домская площадь» сообщил, что в 2024-м году Служба финансовой разведки получила более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций сейчас находятся в активном производстве.
Читайте нас также
Козероги, Овны, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 4 ноября
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Юмор за день и депрешн
📷 История в одном клике: редкие фото и их настоящие смыслы
Гороскоп любви на ноябрь- 2025: три знака выходят на новый уровень
Юмор за день и хитрые турки
Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября
Таро гороскоп на 3-9 ноября раскрывает: что ждет тебя на этой неделе?
Венгерский мясной рулет «Штефания» с сырной корочкой
Козероги, Овны, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 4 ноября
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Юмор за день и депрешн
📷 История в одном клике: редкие фото и их настоящие смыслы
Гороскоп любви на ноябрь- 2025: три знака выходят на новый уровень
Юмор за день и хитрые турки
Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября
Таро гороскоп на 3-9 ноября раскрывает: что ждет тебя на этой неделе?
Венгерский мясной рулет «Штефания» с сырной корочкой
Козероги, Овны, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 4 ноября
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Юмор за день и депрешн
📷 История в одном клике: редкие фото и их настоящие смыслы
Гороскоп любви на ноябрь- 2025: три знака выходят на новый уровень
Юмор за день и хитрые турки
Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября
Таро гороскоп на 3-9 ноября раскрывает: что ждет тебя на этой неделе?
Венгерский мясной рулет «Штефания» с сырной корочкой
Козероги, Овны, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 4 ноября
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Юмор за день и депрешн
📷 История в одном клике: редкие фото и их настоящие смыслы
Гороскоп любви на ноябрь- 2025: три знака выходят на новый уровень
Юмор за день и хитрые турки
Девы, Львы, Скорпионы и Козероги в гороскопе на вторник 4 ноября
Таро гороскоп на 3-9 ноября раскрывает: что ждет тебя на этой неделе?
Венгерский мясной рулет «Штефания» с сырной корочкой
Козероги, Овны, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 4 ноября
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
«За год существования нашей Службы мы получили несколько сотен телефонных звонков от предпринимателей. Круг вопросов весьма широкий. Они могут быть довольно простыми.
Людей интересует, находится ли их иностранный партнер в санкционных списках, можно ли экспортировать или импортировать тот или иной товар. На такие вопросы мы можем быстро и легко ответить.
Но есть и более сложные вопросы, требующие углубленного анализа законодательства и координации со странами ЕС. Например, это вопросы, касающиеся налога на нефтепродукты или использования инфраструктуры ЕС для экспорта в третьи страны», - цитирует Паулиса Ильенкова портал LSM.LV.
«Наша функция - разведка. Мы выявляем нарушителей, а дальше ими занимаются служба госбезопасности, Служба госдоходов или другие государственные органы»,
- поясняет Ильенков.
Большинство нарушений связаны с экспортом/импортом товаров и выявляются на границе. Причем, нарушители - не латвийские фирмы, а иностранные.
Один из самых распространенных случаев обхода санкций - так называемый реэкспорт, когда груз официально направляется в одну из стран Центральной Азии (чаще всего в Казахстан или Кыргызстан), а после прохождения границы номера машин меняются, и груз отправляется в Россию или Беларусь.
«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией - наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», - признает Ильенковс.
А вот в финансовом секторе обойти санкции гораздо сложнее, считает он: «Наш финансовый сектор очень устойчив, и банки выставили надежные заслоны для таких преступных действий».
С началом войны в Украине предполагалось, что вырастет количество преступлений, связанных с виртуальными валютами. Однако, этого, по словам Ильенкова, не произошло.
