Год назад в Латвии была создана Служба финансовой разведки — чтобы отслеживать соблюдение международных санкций.
Чаще всего она выявляет нарушителей на границе, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Беларусь.
Начальник Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков в эфире радио «Домская площадь» сообщил, что в 2024-м году Служба финансовой разведки получила более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций сейчас находятся в активном производстве.
«За год существования нашей Службы мы получили несколько сотен телефонных звонков от предпринимателей. Круг вопросов весьма широкий. Они могут быть довольно простыми.
Людей интересует, находится ли их иностранный партнер в санкционных списках, можно ли экспортировать или импортировать тот или иной товар. На такие вопросы мы можем быстро и легко ответить.
Но есть и более сложные вопросы, требующие углубленного анализа законодательства и координации со странами ЕС. Например, это вопросы, касающиеся налога на нефтепродукты или использования инфраструктуры ЕС для экспорта в третьи страны», — цитирует Паулиса Ильенкова портал LSM.LV.
«Наша функция — разведка. Мы выявляем нарушителей, а дальше ими занимаются служба госбезопасности, Служба госдоходов или другие государственные органы»,
— поясняет Ильенков.
Большинство нарушений связаны с экспортом/импортом товаров и выявляются на границе. Причем, нарушители — не латвийские фирмы, а иностранные.
Один из самых распространенных случаев обхода санкций — так называемый реэкспорт, когда груз официально направляется в одну из стран Центральной Азии (чаще всего в Казахстан или Кыргызстан), а после прохождения границы номера машин меняются, и груз отправляется в Россию или Беларусь.
«У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией — наоборот, есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость», — признает Ильенковс.
А вот в финансовом секторе обойти санкции гораздо сложнее, считает он: «Наш финансовый сектор очень устойчив, и банки выставили надежные заслоны для таких преступных действий».
С началом войны в Украине предполагалось, что вырастет количество преступлений, связанных с виртуальными валютами. Однако, этого, по словам Ильенкова, не произошло.
