Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила в четверг о снятии санкций с ABLV Bank, сообщили агентству LETA в посольстве США в Латвии.

FinCEN выпустила уведомление о предлагаемых санкциях в феврале 2018 года, оценив ABLV Bank как иностранное финансовое учреждение, представляющее первичный риск отмывания денег. В 2018 году ABLV Bank потерял банковскую лицензию, прекратил банковские операции и перешел к необратимой ликвидации.

Не имея банковской лицензии и будучи почти полностью ликвидированным, ABLV Bank больше не мог осуществлять деятельность, которая делала его финансовым учреждением с первичным риском отмывания денег.

«ABLV Bank больше не представляет угрозы для финансовой системы США», — пояснили в посольстве США.

Представители посольства отметили, что заявление FinCEN «стало возможным только благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». По словам американской стороны, эти улучшения сделали финансовую систему Латвии значительно безопаснее.

Посольство США в Латвии поясняет, что с 2018 года в Латвии были проведены масштабные законодательные и нормативные реформы, которые позволили снизить активность депозитов нерезидентов — ключевого источника рисков отмывания денег — и укрепить мандаты и институциональный потенциал в сфере ПОД/ФТ. На протяжении всего этого процесса США и Латвия тесно сотрудничали, обмениваясь технической помощью и опытом для повышения безопасности финансовой системы Латвии.

Посольство США в Латвии напоминает, что в ходе реформ в апреле 2018 года правительство Латвии вывело Службу финансовой разведки (СФР) из-под надзора Генеральной прокуратуры, предоставив СФР независимость и автономию. В ноябре 2018 года правительство Латвии расширило круг обязанностей Финансового надзора (бывшая Комиссия по рынку финансов и капитала, которая была включена в состав Банка Латвии в январе 2023 года) для улучшения надзора в сфере ПОД/ФТ в секторах финансов и рынка капитала.

Также в 2019 году правительство Латвии внесло поправки в Закон о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению, введя тест на пригодность для высшего руководства и сотрудников по оценке клиентов, требование о прекращении деловых отношений с любым клиентом, не прошедшим должную проверку, запрет на открытие и ведение анонимных счетов, а также расширив определение «бенефициарного владельца» за счет включения косвенного контроля.

Напомним, проблемы ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогали программе ядерного оружия Северной Кореи, а также за незаконную деятельность в Азербайджане, России и Украине.

В отчете FinCEN также говорится, что руководство ABLV Bank использовало взятки для влияния на чиновников в Латвии, чтобы предотвратить судебные иски против него и смягчить угрозы для его деятельности с высоким уровнем риска до 2017 года.

ABLV Bank опроверг эти обвинения, а Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло никаких доказательств того, что руководство ABLV Bank было вовлечено во взяточничество, как утверждал FinCEN в своем отчете.