В четверг, 2 ноября, в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США были включены 130 человек, связанных с российскими военными, в том числе гражданин Латвии Донатс Скутелис, сообщает Lursoft.
По имеющейся у Lursoft информации, в санкционный список OFAC включен ряд лиц, связанных с компанией ARX Financial Engineering Limited (ARX), базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах и занимающейся финансовым инжинирингом, созданной для предоставления брокерских и инвестиционных услуг.
ARX также предлагала инвестиционные услуги российским инвесторам, включая возможность перевода российских финансовых активов для облегчения доступа к мировой финансовой системе. ARX осуществляла деятельность по оказанию помощи банку ВТБ, находящемуся под санкциями, в отправке российских рублей и их конвертации в доллары США. ARX также определила пути снижения рисков для клиентских активов в случае введения санкций, сообщает Lursoft.
В связи с деятельностью ARX несколько лиц, включая Скутелиса, были включены в санкционный список OFAC, говорится в сообщении Lursoft, при этом отмечается, что хозяйственная деятельность принадлежащей Скутелису латвийской компании Freedive Studios была приостановлена в 2016 году в связи с решением Налогового управления Службы государственных доходов (СГД).
Lursoft отмечает, что в настоящее время лицо, попавшее под санкции, связано с британской компанией LPP Wash My Bike.
Lursoft исследовал, что в настоящее время в санкционных списках находится более 23 тыс. юридических лиц, в том числе более 20 лиц из Латвии, ООН, Европейского союза, Великобритании и OFAC.
