Филиал латвийского коммерческого банка «Citadele» в Литве получил предупреждение от Банка Литвы за неправомерное применение усиленных мер идентификации при заключении или осуществлении сделок с политически уязвимыми лицами.
Кроме того, не во всех случаях было дано согласие старшего руководителя на установление или продолжение отношений с клиентами с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, также были обнаружены недостатки в мониторинге таких отношений, сообщил Банк Литвы.
После оценки характера и масштабов нарушений, а также того факта, что банком были приняты меры по устранению нарушений и недостатков как до, так и в ходе проверки, Банк Литвы предупредил «Citadele» и обязал его устранить оставшиеся нарушения и недостатки до конца января 2024 года.
