Продолжение уголовного дела по обвинению «ABLV Bank» в отмывании 2,1 млрд. евро назначено на 24 августа в 13:00, стало известно агентству LETA из сообщения суда.
Восемь человек обвиняются по этому делу в отмывании денег в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Прокуратура также просит суд применить принудительную меру к кредитной организации, которая должна быть ликвидирована.
По данным прокуратуры, в рамках созданной организованной группой инфраструктуры, созданной с целью отмывания денег, в период с 1 мая 2010 г. по 15 февраля 2018 г. за рубежом были отмыты средства в размере не менее 263,5 млн. евро и 1,95 млрд. долларов США.
Пять членов организованной группы занимали ответственные должности в кредитной организации на момент совершения преступления. Согласно общедоступной информации из судебного календаря, обвиняемыми являются Эрнестс Бернис, бывший совладелец банка, Вадим Рейнфельдс и Александр Паже, бывшие члены правления, а также Игорь Рогов и Каспар Дрейманис, сотрудники банка. Трое других обвиняемых — Зане Курземниеце, Марк Шпунгиньш и Арвис Штейнбергс, связанные с банком.
Обвиняемые не признают своей вины. Бернис заявил агентству LETA, что не согласен ни с одним из обвинений, выдвинутых по делу, и выразил подозрение, что дело имеет политическую подоплеку. Он подчеркнул, что намерен доказать в суде, что все его действия соответствовали закону и что банк вел законную деятельность, которая на протяжении многих лет находилась под надзором регулятора и других учреждений.
Прокуратура сообщила агентству LETA, что не получила достаточных доказательств для предъявления обвинения Олегу Филю, второму по величине совладельцу «ABLV Bank». Прокуратура не стала давать подробных комментариев.
