Судебное разбирательство по делу об отмывании денег «ABLV Bank» продолжается.
Сегодня в 11:00 Суд по экономическим вопросам продолжит рассмотрение уголовного дела «ABLV Bank» о возможной легализации 2,1 млрд евро в открытом судебном заседании, сообщили агентству LETA в суде.
По делу восемь человек обвиняются в отмывании крупных сумм финансовых средств, полученных преступным путем, совершенном в составе организованной группы. Прокуратура также призывает суд применить меры принуждения к ликвидируемой кредитной организации.
По данным прокуратуры, в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации финансовых средств, полученных преступным путем, в период с 1 мая 2010 г. по 15 февраля 2018 г. было легализовано не менее 263,5 млн евро и 1,95 млрд долларов США.
Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитной организации.
Согласно общедоступной информации в судебном календаре, этими ответчиками являются бывший совладелец банка Эрнест Бернис, бывшие члены правления Вадим Рейнфельдс и Александр Паже, а также банковские служащие Игорь Рогов и Каспарс Дрейманис. Остальные трое обвиняемых — связанные с банком Зане Курземниеце, Марк Шпунгиньш и Арвис Штейнбергс.
Обвиняемые свою вину не признали. Бернис подчеркнул агентству LETA, что не согласен ни с одним из обвинений, выдвинутых по делу, и
выразил подозрение, что это дело политически мотивировано.
Он подчеркнул, что планирует доказать в суде, что все действия происходили в соответствии с законом и что банк занимался легальным бизнесом, за которым все эти годы следил регулятор и другие инстанции.
В прокуратуре агентству LETA сообщили, что они не получили такого набора доказательств, чтобы предъявить обвинение второму совладельцу ABLV Bank Олегу Филю. Более подробных комментариев о нем прокуратура не предоставила.
