KNAB: в деле о закупке транспортных средств «Rīgas satiksme» не удалось установить конечных получателей взяток в самоуправлении.
LETA cообщает, что в недавно закрытом крупном уголовном деле о закупке транспортных средств муниципальным предприятием «Rīgas satiksme» суммы, выплаченные в виде взяток, были, вероятно, переведены на счета в Китае. Но следствие не установило, какие муниципальные чиновники являются виновниками и конечными получателями взяток. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) дело закрыло.
LETA уже писала, что уголовное дело возбуждено в связи с тремя закупками, осуществленными «Rīgas satiksme»:
- закупка низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро
- закупка 2013 года на поставку троллейбусов на общую сумму 131 646 135 евро
- закупка 2013 года на поставку автобусов на общую сумму 75 808 297 евро.
Уже сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивалось в среднем 5-7% взяток, то есть
взяток могло быть 13,5-20 млн евро.
Правоохранители изначально подозревали, что контракты на покупку автомобилей «подорожали» на миллионы евро. Согласно решению KNAB, цена контракта на поставку троллейбусов увеличилась как минимум на 6,5 млн евро, контракта на поставку автобусов увеличилась как минимум на 4,9 млн евро, а контракта на покупку трамвая — как минимум на 3,1 млн евро.
Указывается на реальную возможность наличия взяточничества путем удорожания покупок и последующего возврата части прибавки цены в качестве взятки, в том числе путем легализации денежных средств, полученных преступным путем в крупных масштабах.
KNAB подозревало, что необходимые действия были согласованы Рижской думой и ответственными должностными лицами «Rīgas satiksmе», представителями компаний, связанных с «Rīgas satiksmе», а также должностными лицами чешских и польских компаний.
В результате международного сотрудничества были выявлены счета в Китае и Гонконге, на которые перечислялись денежные суммы, выплаченные в качестве взяток. В связи с необходимостью уточнения движения финансовых средств было направлено несколько запросов о правовой помощи.
В марте этого года офис получил ответ от компетентного органа Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики на запрос офиса об оказании правовой помощи. Хотя компетентный орган Специального административного района Гонконг считает, что запрос был удовлетворен, ответ носит формальный характер и не вся информация, запрошенная в запросе о правовой помощи, была получена.
Ответа от Китайской Народной Республики на запросы о правовой помощи 2021 года не поступило, а с учетом полученного в ведомстве в марте этого года ответа о том, что запрос выполнен, все механизмы международного сотрудничества для получения необходимой информации исчерпаны.
В ходе следствия не получено доказательств, указывающих на совершение подозреваемыми инкриминируемых ему преступлений, более того, финансовому расследованию не удалось установить, какие именно должностные лица являются конечными получателями взяток, каким путем взятки попали их получателям и какие лица содействовали созданию финансовых потоков, полученных преступным путем.
Также не удалось выявить компании, используемые при отмывании денег, а также лиц, причастных к его осуществлению.
Задержания и аресты по этому делу прошли в конце 2018 года. Некоторые из арестованных по делу позже были отпущены под залог, а остальные отпущены без залога. Общая сумма залога составила 870 000 евро.
Несмотря на вышеизложенное, информация, полученная в ходе досудебного расследования, послужила основанием для возбуждения еще четырех уголовных дел, три из которых закончились ходатайствами о возбуждении уголовного дела. KNAB также передал полученную информацию в Государственную полицию, Службу государственных доходов, Европейскую прокуратуру и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.
Несмотря на решение KNAB закрыть дело, Польская антикоррупционная служба все еще проводит расследования в рамках начатого ею уголовного производства.
