В декабре этого года Государственная полиция (ГП), выполняя европейское распоряжение о расследовании, провела обыск по нескольким адресам в Латвии, в том числе в банке, сотрудники которого могут быть причастны к преступлению, подтвердила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
8 ноября Управление по международному сотрудничеству Главного управления уголовной полиции получило от высшей прокуратуры Чехии выданное в октябре Европейкий ордер на расследование в связи с уголовным процессом о нарушений международных санкций и легализации преступно нажитых средств.
Согласно представленному постановлению, правоохранительное учреждение Чехии — Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью — расследует уголовные дела о предполагаемых нарушениях международных санкций и отмывании денег, сообщает Госполиция.
Преступление могло быть совершено гражданином России, проживающим в Чешской Республике, и другими лицами, которые, с марта 2015 года и до настоящего времени умышленно нарушали международные санкции Европейского Союза (ЕС), проводя банковские операции на территории Чехии.
Из предоставленных материалов следует, что подозреваемые в ходе банковских операций от имени компаний, контролируемых различными российскими предпринимателями, в том числе миллиардером Аркадием Ротенбергом, в отношении которого действует режим международных санкций, переводили ему средства в страны Европейского союза, так и в другие государства. Эти лица подозреваются в уклонении от уплаты налогов на прибыль, в том числе от операций с недвижимостью и другие формы прибыли. Эти незаконные действия были совершены компаниями, учрежденными на Британских Виргинских островах.
8 декабря 2021 года сотрудники Госполиции Латвии при содействии правоохранителей из Чехии провели несколько обысков на территории Латвии. Обыски были проведены по местам жительства подозреваемых, в том числе в банке.
В ходе обыска представители банка сотрудничали с правоохранительными органами и оказывали поддержку. Следователи в ходе обыска нашли и изъяли документацию, в том числе в электронном и бумажном формате, носители информации, возможно, содержащие важные для расследования данные, которые будут использованы в качестве улик в уголовном расследовании в Чехии.
Напомним, как сообщила в минувшие выходные программа De Facto Латвийского телевидения сообщила, что в рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности (СГБ), суд дал согласие на конфискацию примерно 4 млн евро со счетов в латвийских банках.
По неофициальной информации программы Латвийского телевидения De Facto уголовные процессы были начаты по подозрению, что компании проводили сделки в интересах миллиардера Аркадия Ротенберга, фигурирующего в санкционном списке.
В этом году в рамках уголовных процессов Государственной полиции конфисковано минимум 55 миллионов евро в качестве преступно нажитых средств — на 60% больше, чем в прошлом году.
