Строительная фирма депутата от “Согласия” подозревается в уклонении от уплаты налогов

Mixnews
Pixabay

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в крупной строительной фирме, принадлежащей депутату самоуправления.

В VID сообщили, что в феврале 2021 года управление налоговой и таможенной полиции возбудило уголовное дело по фактам выплаты неучтенной заработной платы, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в крупном размере в строительной компании. Должностным лицом компании является депутат городской думы, предприятие регулярно участвовало в муниципальных закупках и выигрывало конкурсы.

Согласно информации телеканала TV3, речь идет о предприятии Erbauer group. Ею управляет депутат Елгавской думы от партии “Согласие” Андрей Гаврилов.

В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что с января 2019 года по апрель 2021 года фирма не показывала заработную плату полностью в бухгалтерском учете и выплачивала неучтенную и неучтенную часть заплаты наличными. Предприятие также уклонилось от уплаты налогов на сумму более 148 000 евро и легализовало преступно нажитые средства в размере более 153 000 евро.

В мае 2021 года управление налоговой и таможенной полиции провело восемь обысков по юридическим адресам, офисам, по месту жительства и в автомашинах лиц, причастных к уголовному процессу, в Риге, Икшкиле и Екабпилсе.

На предприятии работает более 70 сотрудников

В уголовном процессе подозреваемым признан один человек, к нему применена мера безопасности, не связанная с лишением свободы, наложены аресты на недвижимость подозреваемого и доли капитала предприятия.

В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Теперь приложение Mixnews доступно и для iPhone. Для Android приложение доступно здесь.

В мире

Латвия

ЧП

Бизнес

Культура

Mixer

Зеленая Лампа

Спорт