Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор, то есть Латвия не будет включена в так называемый серый список стран, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Сегодня в Париже прошла пленарная сессия FATF, на которой рассматривался вопрос о возможном включении Латвии в список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в «серый список».
Как указал премьер Кришьянис Кариньш, Латвии справилась с капитальным ремонтом финансовой системы и ей удалось восстановить репутацию. По его словам, надо продолжать работу в том же направлении.
«Капитальный ремонт финансового сектора прошел успешно. Наша цель — создать систему предотвращения финансовых преступлений и восстановить репутацию нашей страны. Спасибо всем экспертам и участвующим учреждениям. Давайте продолжать работать!», — указал премьер.
Finanšu sektora uzraudzības kapitālais remonts ir izdevies. Mūsu izvirzītais mērķis, sakārtot finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un atjaunot mūsu valsts reputāciju, ir sasniegts. Paldies visiem iesaistītajiem ekspertiem un institūcijām. Turpinām strādāt! #FATF #Moneyval
— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 21, 2020
По его словам, «капитальный ремонт финансового сектора» прошел удачно, и достигнута выдвинутая год назад цель — привести в порядок систему борьбы с финансовыми преступлениями и восстановить репутацию страны. Кариньш выразил благодарность всем экспертам, учреждениям и организациям за проделанную ими работу. «Работая вместе, мы можем достигать больших целей. Это, конечно, не означает, что мы можем остановиться, нужно продолжать начатое, чтобы внедрить в жизнь принятые решения», — сказал Кариньш.
Со своей стороны министр финансов Янис Рейрс заявил, что большая работа по урегулированию финансового сектора, по укреплению надзора и контроля оправдала себя. «Пусть эта оценка послужит для нас мотивацией продолжать работу, направленную на развитие народного хозяйства и поддержку предпринимательства. Кредитным учреждениям обеспечены все предпосылки для дальнейшей работы с ясным осознанием специфических для Латвии рисков, способствуя тем самым развитию страны», — заявил министр.
Напомним, в Латвии в ходе капремонта финансового сектора были закрыты несколько банков, другие банки вынуждены были выгнать нерезидентов, банки ужесточили выдачу кредитов, в связи с чем замедлилось кредитование бизнеса и частных лиц.
Латвия является первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма «Moneyval», которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. «Moneyval» является ассоциированным членом FATF.
В дальнейшем прогресс Латвии будет контролировать региональный институт FATF Moneyval.
В «серый список» входят 12 стран мира, в том числе единственная европейская страна — Исландия
