Сегодня сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в ликвидируемом ABLV Bank.
В KNAB сообщили, что процессуальные действия проводятся по поручению Генеральной прокуратуры.
Читайте нас также
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Суперполнолуние в ноябре 2025 года станет поворотным моментом для этих знаков зодиака
Топ-10 сюжетных дыр в оскароносных фильмах по версии Ranker - теперь вы их не развидите
Какой женщине на картинке больше всего лет? Ваш ответ расскажет о вас очень многое…
Самые удачные дни в ноябре 2025 года для вашего знака зодиака
Сила магнетизма и секреты отношений со Скорпионом
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Суперполнолуние в ноябре 2025 года станет поворотным моментом для этих знаков зодиака
Топ-10 сюжетных дыр в оскароносных фильмах по версии Ranker - теперь вы их не развидите
Какой женщине на картинке больше всего лет? Ваш ответ расскажет о вас очень многое…
Самые удачные дни в ноябре 2025 года для вашего знака зодиака
Сила магнетизма и секреты отношений со Скорпионом
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Суперполнолуние в ноябре 2025 года станет поворотным моментом для этих знаков зодиака
Топ-10 сюжетных дыр в оскароносных фильмах по версии Ranker - теперь вы их не развидите
Какой женщине на картинке больше всего лет? Ваш ответ расскажет о вас очень многое…
Самые удачные дни в ноябре 2025 года для вашего знака зодиака
Сила магнетизма и секреты отношений со Скорпионом
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Суперполнолуние в ноябре 2025 года станет поворотным моментом для этих знаков зодиака
Топ-10 сюжетных дыр в оскароносных фильмах по версии Ranker - теперь вы их не развидите
Какой женщине на картинке больше всего лет? Ваш ответ расскажет о вас очень многое…
Самые удачные дни в ноябре 2025 года для вашего знака зодиака
Сила магнетизма и секреты отношений со Скорпионом
Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост
Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в гороскопе Василисы Володиной на вторник 4 ноября
Омолаживающие короткие стрижки для женщин 50+, 24 безупречных варианта
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Процессуальные действия, которые проводят во вторник правоохранительные органы в ликвидируемом ABLV Bank, могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро.
Как сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала. Проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.
По словам Маевски, следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.
Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил агентству LETA, что во вторник в банк явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.
«Ранее и банк, и его акционеры подтвердили, что будут сотрудничать и уже сотрудничают со всеми органами. Банк уже обеспечил Службе финансовой разведки полный доступ к своим историческим данным», - сказал Бунте.
В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.
