Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о перемещении через границу Латвии незадекларированных и, возможно, преступно нажитых 90 тысяч долларов США на поезде Москва-Рига.
В январе в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и таможенным управлением СГД был проведен таможенный контроль пассажира поезда Москва-Рига. Контроль был проведен на основании полученной информации о возможном провозе крупной суммы незадекларированных наличных через границу на территорию ЕС.
39-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Латвии, вез в ручном багаже 90 100 долларов США. По делу начат уголовный процесс.
Напомним, с 1 июля 2019 года, вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе». Директор СГД Иева Яунземе пояснила, что цель этих поправок — предотвратить ввоз и вывоз незадекларированных и нажитых преступным способом наличных денежных средств.
