Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) оштрафовала банк SEB banka на 672 684 евро за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и на 1,121 млн евро за нарушения в сфере международных санкций, сообщили в FKTK.
В банке сообщили, что штраф будет уплачен.
Читайте нас также
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
✨ Козероги, Раки, Стрельцы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на среду 5 ноября
Исторические фотографии Британии: от овец в Лондоне до шахтёрского бунта
Суперлуние 5 ноября в Тельце разбудит скрытые эмоции и настоящие ценности всех знаков зодиака
Игра слов, юмор в языке и каламбуры для остроумных голов
🌕 Суперлуние 5 ноября 2025 года: инструкция по выживанию для каждого знака Зодиака
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
✨ Козероги, Раки, Стрельцы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на среду 5 ноября
Исторические фотографии Британии: от овец в Лондоне до шахтёрского бунта
Суперлуние 5 ноября в Тельце разбудит скрытые эмоции и настоящие ценности всех знаков зодиака
Игра слов, юмор в языке и каламбуры для остроумных голов
🌕 Суперлуние 5 ноября 2025 года: инструкция по выживанию для каждого знака Зодиака
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
✨ Козероги, Раки, Стрельцы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на среду 5 ноября
Исторические фотографии Британии: от овец в Лондоне до шахтёрского бунта
Суперлуние 5 ноября в Тельце разбудит скрытые эмоции и настоящие ценности всех знаков зодиака
Игра слов, юмор в языке и каламбуры для остроумных голов
🌕 Суперлуние 5 ноября 2025 года: инструкция по выживанию для каждого знака Зодиака
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Юмор за день и феминитивы
Львы, Тельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 5 ноября
20 кадров, трогающих душу: от древних тайн до природных шедевров
✨ Козероги, Раки, Стрельцы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на среду 5 ноября
Исторические фотографии Британии: от овец в Лондоне до шахтёрского бунта
Суперлуние 5 ноября в Тельце разбудит скрытые эмоции и настоящие ценности всех знаков зодиака
Игра слов, юмор в языке и каламбуры для остроумных голов
🌕 Суперлуние 5 ноября 2025 года: инструкция по выживанию для каждого знака Зодиака
Девы, Близнецы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на среду 5 ноября
Что означает, когда кто-то поднимает одну бровь во время разговора? Мнение экспертов может вас удивить!
Юмор за день и феминитивы
Устанавливая размер штрафа, FKTK учла, что для базы клиентов SEB banka и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году после проверки его деятельности FKTK. Банк провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, IT-системы для контроля за сделками клиентов.
Банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены. Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список ЕС.
Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж - 712 евро.
