В латвийском PNB Banka, который 12 сентября был признан неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских ИТ-компаний из-за обвинений в отмывании средств, сообщает украинский портал «НВ Бизнес«.
В распоряжении портала оказался фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе. Также представители пострадавших компаний встречались с Кулебой из-за возникших проблем.
В письме говорится, что компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста.
«Мы обеспокоены практикой по отношению к украинским, в основном ИТ-компаниям, которые были клиентами латвийского PNB Banka, по осуществлению гарантированной выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы гарантированной выплаты в размере 100 тыс. евро», — заявили компании.
Они получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии о том, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма. Такие письма с обвинениями получили компании, которые имели счета в банке более 5 лет, всегда проходили проверки банка и не вызывали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных ИТ-компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами.
Напомним, Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FKTK) 15 августа приняла решение остановить работу PNB Banka.
Финучреждение полностью прекратило оказание финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов, чтобы не допустить оттока банковских средств. Сейчас осуществляются выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам указанного банка. По размеру активов PNB banka в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого банка было почти 100 тыс. клиентов.
