Объем полученных незаконным путем средств банком ABLV превышает миллиард евро, сообщает журнал IR со ссылкой на два несвязанных между собой источника.
Как рассказала глава Службы финансовой разведки Илзе Знотиня, создана группа из 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого ABLV Bank в возможных схемах по отмыванию денег для помощи ядерной программе Северной Кореи.
Она сказала, что проверка списка кредиторов ABLV Bank идет очень успешно.
«В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу. ABLV Bank получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции, чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты, - сказала Знотиня.
Она добавила, что работа очень объемная, и выводы могут появиться через пару лет.
Фото: flickr.com/davisklavins
