В числе пассажиров частного самолета, у которых в середине мая Служба госдоходов (СГД) нашла незадекларированные наличные деньги неясного происхождения, с большой степенью вероятности был председатель правления и крупнейший акционер Reģionālā investīciju banka (RIB) Юрий Родин, сообщает LTV в передаче De facto.
Согласно полученной информации, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У четырех пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г. р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. - 300 тыс. долларов, женщина 1977 г. р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г. р. - 300 тыс. евро. По имеющимся у De facto сведениям, последним был Юрий Родин. Дата рождения совпадает.
Читайте нас также
Служба госдоходов в этой связи ведет четыре уголовных процесса: по статьям недекларирования наличных и отмыванию денег. Денежные средства арестованы, а задержанные отпущены на свободу - сейчас они в Украине.
По словам представителя СГД Андрея Вайварса, налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег. Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров. Но признал, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской организованной преступностью.
Reģionālā investīciju banka - небольшой латвийский банк, обслуживающий нерезидентов. Два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР.
Фото: google.com/maps/place
