Читайте нас также
Жена депутата Сейма Сергея Потапкина («Согласие») Галина Кармач арестована по подозрению в организации преступной схемы по уходу от уплаты налогов, сообщили на пресс-конференции представители Финансовой полиции.
Кармач признали участницей преступной группировки, мошенничавшей с налогами в крупных размерах. Ей присвоен статус подозреваемой. Об этом также свидетельствуют документы, которые Генеральная прокуратура подала в Сейм.
Как сообщили на пресс-конференции, организованная преступная группировка, связанная с владельцами сети ресторанов Gan Bei, ежемесячно изымала из кассовых аппаратов от 700 до 800 тыс. евро наличными, что составляет около 50% ежемесячного оборота сети.
Финансовая полиция в среду, 11 декабря задержала семерых участников этой группы, в том числе жену депутата Сейма Сергея Потапкина Галину Кармач, которая была одним из руководителей группировки.
Заместитель генерального директора Службы госдоходов Каспар Чернецкий в четверг на пресс-брифинге не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что обыски проводились в офисе и ресторанах предприятия Lage Ko, однако подтвердил, что среди задержанных есть Галина Кармач, которая является совладелицей предприятия.
Директор управления финансовой полиции Каспар Подиньш рассказал, что в целом 9 и 10 декабря было проведено 30 обысков и задержано семь человек, в том числе пять человек, входивших в ядро организованной преступной группировки. Он также подтвердил, что Кармач была одним из руководителей группировки.
Двое задержанных в настоящее время находятся под стражей, а сегодня суд примет решение о мере пресечения в отношении еще одного задержанного.
Обыски и задержания проводились также в одной из крупнейших латвийских фирм по разработке кассовых систем, которая поставляет кассовые аппараты многим торговым предприятиям, поставщикам услуг и другим клиентам.
Вместе с кассовыми системами эта компания предлагала клиентам программу, которая позволяла после закрытия кассы по своему усмотрению снижать находящуюся в ней сумму и забирать наличные. По неофициальной информации, это компания 4 Solutions.
Таким образом, организованная группировка регулярно похищала деньги из кассовых аппаратов, которые тратила на собственные нужды, нужды руководства предприятия и выплату сотрудникам зарплат «в конвертах».
Подиньш сообщил, что во время обысков изъят достаточный объем доказательств, в том числе кассовые аппараты, системные блоки, флэшки с программами и списками зарплат. Не исключено, что после изучения полученных доказательств будут начаты уголовные дела и в отношении других торговых и обслуживающих предприятий.
Напомним, 10 декабря генеральная прокуратура Латвии обратилась к Сейму с просьбой выдать разрешение на обыск у депутата парламента Сергея Потапкина в связи с уголовным процессом о возможном уклонении от налогов, в результате которого государству причинен крупный ущерб. В четверг, 11 декабря, Сейм разрешил провести обыск у Потапкина.
У полиции есть основания полагать, что по месту жительства может находиться документация о рассчитанных и выплаченных зарплатах «в конвертах», а также незаконное программное обеспечение и следы его использования на компьютерах и других носителях данных.
