Читайте нас также
Два следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Янис Бауманис и Анда Румянцева рассказали о сложном многолетнем процессе расследования по делу Latvenergo в интервью журналу Ir.
По словам следователей, взявшись за это дело, они и не предполагали, к чему приведет поиск доказательств уже полученной взятки в размере 8 миллионов и предполагаемой взятки в размере 11 миллионов.
Взятки были получены от иностранных предприятий, получившим от предприятия Latvenergo два больших заказа на реконструкцию Плявиньской ГЭС и TEC-2. Для этого были заключены консультационные договоры, а полученные за консультации деньги - переданы ответственным за проекты по закупкам чиновникам Latvenergo.
«Была разработана схема, и она довольно производительно действовала годами. Денежные суммы были такими огромными, что их нельзя было хранить на одном оффшоре, их разделили по разным компаниям в Латвии и за границей. Таких оффшорных компаний были десятки», - рассказала Румянцева.
В расследовании латвийским сотрудникам помогали специалисты Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Они помогли вскрыть зашифрованные файлы. Следователи также рассказали, что некоторые вещи в Латвии пришлось делать впервые. Например, со шведами была создана единая следовательская группа, что является весьма сложной бюрократической процедурой. В целом работа велась по 14 странам, где проходили обыски и допросы.
_фото: reitingi.lv, delfi.lv_
