По уголовному процессу, в рамках которого полиция произвела обыски в магазинах и офисе торговой сети «Elkor», суд дал санкции на арест задержанных — сотрудников ООО «ETG» и связанной ним фирмы, сообщил начальник отдела общественных отношений Госполиции Андис Ринкевич.
ООО «ETG» является оператором магазинов «Elkor».
Уголовный процесс начат по ст. 195 о легализации преступно нажитых средств в крупных размерах, а также по ст. 217 об искажении данных бухгалтерии.
Полиция констатировала, что в магазинах «ETG» нарушались правила ведения бухгалтерии и производилась подделка документов с целью получения неучтенных наличных средств, которые затем легализовались.
Пока полиция не раскрывает, о каких «отмытых» суммах идет речь в данном деле. На данный момент ход обысков и сам уголовный процесс представители компании не комментируют.
Владельца оператора сети магазинов — «ETG» — Александра Попова сейчас вообще нет в Латвии.
Напомним, на минувшей неделе Управление по борьбе с экономическими преступлениями в рамках уголовного процесса провело обыски в магазинах Elkor.
В 2010 году оборот Elkor составил 34,15 млн латов. Компания заплатила 2,3 млн латов налогов.
_фото: www.baltic-course.com_
