Управление финансовой полиции Службы госдоходов раскрыло седьмую в этом году группировку, занимавшуюся легализацией добытых преступным путем средств, которая «отмыла» около 6 млн. латов.
Читайте нас также
Находившиеся на счетах «фирмы» 14 500 евро (10 190 латов) и 49 000 латов «заморожены». Решается вопрос об аресте этих денег..
В начале июня СГД уже разоблачила группировку «отмывателей денег», которая оказывала услуги около 104 реально работающим предприятиями в сфере охраны, рекламы и кофейного бизнеса, сообщила заместитель директора УФП Любовь Швецова.
Клиенты в свои отчеты по НДС включали фактически не происходившие сделки с фиктивными компаниями, что позволяло им снизить налоговые платежи в государственный бюджет..
Двое участников группировки были задержаны в момент передачи суммы в 190 000 евро (133 532 латов). В целом в рамках схемы с января 2009 по апрель 2010 года было легализовано почти 6 млн. латов, и за счет неуплаты НДС государству был нанесен ущерб в размере около 1,2 млн. латов..
СГД в рамках данного дела провела обыск у человека, который в свое время был осужден за покушение на работника финансовой полиции. К «клиентам» схемы отмывания денег также применен статус подозреваемых..
В рамках расследования произведено 29 обысков в 13 квартирах, четырех офисах и 12 автомашинах..
Изъято большое количество фиктивных печатей, калькуляторы кодов, документы, компьютеры и носители данных, а также более 200 000 евро наличными.
TVNET/LETA
