Участник группировки [по отмыванию денег знаком полиции]

Лицо, задержанное в связи с возможными попытками отмыть 50 миллионов евро, ранее
ужепопадало в поле зрения правозащитных организаций, сообщает радиостанция
Baltkom 93,9.Так, например, Финансовая полиция Службы госдоходов обнаружила связь
предприятия,зарегистрированного этим лицом, с легализацией средств в размере
1,56 миллионалатов, сообщает газета Dienas Bizness.

Читайте

Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой

Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)

Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки

🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд

Юмор за день и вегетарианцы

💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию

Юмор за день и Овечкин

Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)

Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности

🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)

Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой

Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)

Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки

🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд

Юмор за день и вегетарианцы

💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию

Юмор за день и Овечкин

Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)

Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности

🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)

Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой

Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)

Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки

🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд

Юмор за день и вегетарианцы

💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию

Юмор за день и Овечкин

Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)

Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности

🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)

Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой

Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)

Быстрый йогурто-лаймовый торт без выпечки: без духовки и долгой готовки

🧠 Мини-стресс-тест для нейронов: решите задачу в уме за 30 секунд

Юмор за день и вегетарианцы

💃 Какое платье ты выберешь? Ответ покажет твою женскую энергию

Юмор за день и Овечкин

Девы, Тельцы. Козероги и Овны в гороскопе на четверг 13 ноября (+опрос)

Новый хит от автора «Во все тяжкие»: почему Pluribus - это не просто фантастика, а зеркало нашей реальности

🪐 Стрельцы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 13 ноября (+опрос)

Юмор для тех, кто уже повзрослел и понял, что «подарок судьбы» - это тёплая батарея зимой

Львы, водолеи, Рыбы и Тельцы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 13 ноября (+опрос)

< >

Напомним, на прошлой неделе была задержана группировка, занимающаяся отмыванием средств. При
этом, группировка собиралась «работать» не только на территории Латвии, но и
проводила переговоры о легализации средств в одной из стран Евросоюза.
Один из участников группировки, как выяснилось, был связан с регистрацией
144 фиктивных предприятий.