Участник группировки [по отмыванию денег знаком полиции]

Лицо, задержанное в связи с возможными попытками отмыть 50 миллионов евро, ранее
ужепопадало в поле зрения правозащитных организаций, сообщает радиостанция
Baltkom 93,9.Так, например, Финансовая полиция Службы госдоходов обнаружила связь
предприятия,зарегистрированного этим лицом, с легализацией средств в размере
1,56 миллионалатов, сообщает газета Dienas Bizness.

Напомним, на прошлой неделе была задержана группировка, занимающаяся отмыванием средств. При
этом, группировка собиралась «работать» не только на территории Латвии, но и
проводила переговоры о легализации средств в одной из стран Евросоюза.
Один из участников группировки, как выяснилось, был связан с регистрацией
144 фиктивных предприятий.