Полиция накрыла [гигантскую «прачечную»] (аудио)

фото с сайта katedrale.lv

Управление Службы госдоходов раскрыло деятельность очередной преступной группировки, которая
занималась «отмыванием денег» и мошенничеством с налогами, рассказала радиостанции
Baltkom 93,9 заместитель начальника следственного отдела Службы госдоходов Любовь Шевцова.

Согласно предварительным результатам преступная группировка за первые четыре месяца
2008 года, возможно, легализовала примерно пять миллионов латов.

Читайте

Скорпионы, Весы, Козероги и Раки в гороскопе Василисы Володиной на среду 2…

Не тренчем единым: 11 курток, которые собирают образ после 45

2⁵ + 72 ÷ (√225 − 9) × 3 = ?: какой ответ вы дадите за 25 секунд?

11 осенних вещей после 50, которые незаметно старят образ, чем их…

В поле зрение Финансовой полиции группировка попала, когда в феврале и апреле
этого года из регионального учреждения СГД были получены материалы о мошенничестве
с налогом на добавочную стоимость (в размере 79 842 лата).

Результаты анализа подтвердили наличие цепочки из нескольких предприятий, в рамках
которой задействованные фирмы осуществляли отчисления НДС в так называемые «буферные»
предприятия. Таким образом, предприятие, которое находилось наверху этой цепочки, с помощью
«буфера» получал право вернуть будто бы переплаченный НДС, который реально не был
заплачен государству.

При углубленном анализе выяснилось, что преступники занимались не только НДС,
но и легализовали полученные средства.

В ходе заведенного уголовного процесса 28 мая было проведено 30 обысков. Лицам,
задействованным в схеме, была назначена мера пресечения, не связанная с лишением
свободы. В схему вовлечены около 70 предприятий. В кредитные учреждения отправлены
письма с требованием остановить деятельность и движение средств по счетам
40 предприятий, втянутых в преступную схему, а наличными в ходе обысков было
задержано 59 100 евро.