фото с сайта katedrale.lv
Управление Службы госдоходов раскрыло деятельность очередной преступной группировки, которая
занималась «отмыванием денег» и мошенничеством с налогами, рассказала радиостанции
Baltkom 93,9 заместитель начальника следственного отдела Службы госдоходов Любовь Шевцова.
Согласно предварительным результатам преступная группировка за первые четыре месяца
2008 года, возможно, легализовала примерно пять миллионов латов.
В поле зрение Финансовой полиции группировка попала, когда в феврале и апреле
этого года из регионального учреждения СГД были получены материалы о мошенничестве
с налогом на добавочную стоимость (в размере 79 842 лата).
Результаты анализа подтвердили наличие цепочки из нескольких предприятий, в рамках
которой задействованные фирмы осуществляли отчисления НДС в так называемые «буферные»
предприятия. Таким образом, предприятие, которое находилось наверху этой цепочки, с помощью
«буфера» получал право вернуть будто бы переплаченный НДС, который реально не был
заплачен государству.
При углубленном анализе выяснилось, что преступники занимались не только НДС,
но и легализовали полученные средства.
В ходе заведенного уголовного процесса 28 мая было проведено 30 обысков. Лицам,
задействованным в схеме, была назначена мера пресечения, не связанная с лишением
свободы. В схему вовлечены около 70 предприятий. В кредитные учреждения отправлены
письма с требованием остановить деятельность и движение средств по счетам
40 предприятий, втянутых в преступную схему, а наличными в ходе обысков было
задержано 59 100 евро.
