[Латвийского миллионера] хотят посадить на 6 лет

фото с сайта news.1plus1.uaПрокурор специализированной прокуратуры
по борьбес организованной преступностью Ивар Краузе потребовал для обвиняемого
по делуо крупной контрабанде нефтепродуктов, отмывании денег на сумму более
1 млн. латови подделке документов председателя правления OVI миллионера Владимира Одерова
реальноголишения свободы на шесть лет с конфискацией имущества, в том
числеи принадлежащего OVI танкера Matalobos.

Как сообщает LETA, остальных двух обвиняемых, директора Magvejs Валерия Васильева
и Владимира Каребо, прокурор потребовал приговорить к условным срокам. Оба они уже
возместили государству причиненный ущерб в размере 10 тыс. латов и 15 тыс.
латов соответственно.

К условным срокам с конфискацией имущества Краузе потребовал приговорить также Инну
Мачановскую, Вадима Харунжего, Райво Хорста, Артура Балюкевича, Владимира Чернова, Владислава
Якубовского и Виктора Пилютина.

Одеров свою вину категорически отрицает, заявляя, что дело является заказным.

Все 10 фигурирующих в деле лиц обвиняются в контрабанде, а восемь
из них - также в легализации незаконных средств, в том числе четверым
предъявлены и обвинения в подделке документов.

Материалы дела содержатся в 98 томах.

Как считает следствие, организацией крупных незаконных сделок с нефтепродуктами занимался
Валерий Васильев. Через оптовые фирмы он в течение длительного времени
и в крупных объемах продавал АЗС горючее неизвестного происхождения. Полученные
от незаконной реализации нефтепродуктов средства оборачивались на оффшорных счетах,
а затем перечислялись в Двинский филиал Rietumu banka. Здесь деньги получали фиктивные
руководители фирм, а затем передавали их реальным владельцам.

Наличные со счетов снимались в таких объемах, чтобы не вызвать подозрений
у банка, который обязан в таких случаях извещать о сомнительных сделках Службу
по предотвращению легализации незаконно полученных средств. Следствие полагает, что
консультации о том, какие суммы обналичивать, организаторам схемы давала руководитель
филиала Ина Мачановская. Во время обыска у нее были обнаружены бланки оффшорных фирм,
происхождение которых руководитель филиала объяснить не могла.