Читайте нас также
Анкетирование новых клиентов банка с целью выяснить их принадлежность к политике не создадут им лишних сложностей. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис.
Он указал, что банк будет тщательно проверять всю информацию о тех клиентах, которые окажутся политически значимыми лицами, однако это не станет препятствием для клиентов при открытии счета.
«Банк будет анализировать все доступные публичные ресурсы, и на основе этого делать выводы. Если банк примет решение, что клиент является политически значимой персоной или сам клиент об этом сообщит, то решение о сотрудничестве с клиентом должно принять правление банка. Ничего особенно в связи с этим клиенты не почувствуют, если они занимаются простой предпринимательской деятельностью, то никаких проблем не будет. Но если появятся какие-то непонятные деньги, то могут возникнуть вопросы», - рассказал Бичевскис.
Напомним, с 1 июня банки и другие структуры, оказывающие финансовые услуги, перед началом отношений с новыми клиентами будут выяснять, не является ли клиент политически значимым лицом в Латвии, а также, не состоит ли он с таким лицом в родстве. Также банки будут выяснять, не имеет ли клиент тесных связей с политически значимыми лицами.
В случаях, если потенциальный клиент является политически значимым лицом, банк будет проводить углубленное изучение клиента, чтобы выполнить требования закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, цель которого - снизить вероятность легализации средств, полученных в результате коррупционных сделок.
