Читайте нас также
Если бы латвийским банкам пришлось избавиться от всех «грязных денег», то отказаться пришлось бы примерно от пятой части вкладов. Об этом в передаче «Разворот» радио Baltkom рассказал консультант Ассоциации коммерческих банков Латвии Казимир Шлякота.
По его словам, при подготовке вступления страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD - ОЭСР) Латвии пришлось пойти на ряд уступок в разных сферах, включая регулирование деятельности латвийских банков. Много нареканий было относительно не совсем прозрачных и чистых вкладов нерезидентов.
За последний год, по словам эксперта, контроль со стороны латвийских властей усилился. Однако назвать все вклады в латвийские банки «чистыми» все еще нельзя.
«Это мое частное мнение, и я думаю, что еще очень многое надо сделать. Есть разные оценки, но, то, что надо более выборочно относиться к клиентам, это несомненно. Конечно, в 1995 - 2000 годах был практически безконтрольный поток. Сейчас он начинает контролироваться. Уже год или более КРФК начал работать более эффективно. Может, прежнее руководство работало не наружу, а больше внутри», - говорит Казимир Шлякота.
По его словам, отказ от не совсем чистых вкладов (например, когда клиент-нерезидент не может объяснить происхождение денег) не повлек бы серьезных последствий для отрасли - даже несмотря на существенные объемы этих денег.
«От которых надо было бы отказаться? Я считаю, что это примерно третья часть (всех вкладов нерезидентов», - добавил эксперт.
Учитывая, что около 53% вкладов в латвийских банках - это деньги нерезидентов, выходит, «грязными» можно назвать примерно 18%.
