Двухлетнее расследование в Испании завершилось масштабными задержаниями в деле о контрабанде топлива. В числе стран, откуда поступало поддельное горючее, фигурируют Латвия, Литва, Польша, Словакия и Венгрия, сообщает LETA.
Операция с символичным названием «Бак» (в переводе - цистерна) началась после жалоб жителей коммуны Ла-Оха-дель-Кампо в провинции Мурсия. Местные заметили нескончаемый поток бензовозов, которые днём и ночью въезжали на территорию бывшего промышленного склада. Полицейский рейд подтвердил подозрения: внутри обнаружили подпольное хранилище с более чем 70 тысячами литров дизеля, цистерны, насосы и химикаты - включая триацетин, запрещённый к использованию в автомобильном топливе.
Эксперты установили, что найденная жидкость - вовсе не чистое дизельное топливо, а смесь, в которую добавляли химические вещества, чтобы скрыть происхождение и избежать налогов. Подделанное горючее поступало на «дешёвые» заправки в Мурсии, Аликанте, Альмерии и Валенсии. Позже полиция обнаружила ещё два подпольных склада - один в Мурсии, другой в Валенсии.
Чтобы обойти таможенные проверки, грузы оформлялись как «смазочные материалы» или «масла». Это позволяло организаторам уходить от уплаты акцизов и НДС. В результате государственная казна теряла миллионы евро, а легальные поставщики топлива - клиентов.
Арестованы 18 человек, ещё 14 остаются под следствием. Следствие считает, что в схему были вовлечены около 40 компаний. Для прикрытия использовались фирмы-«пустышки», зарегистрированные на людей, оказавшихся в трудном финансовом положении. Среди тех, чьи данные использовали за вознаграждение, есть граждане Украины, Латвии, Франции и Испании.
Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, уклонении от налогов, подделке документов, нарушении правил безопасности, отмывании денег и участии в преступной организации.
Испанские власти называют операцию «Бак» одним из самых серьёзных ударов по теневому топливному бизнесу последних лет.
