В сотрудничестве с немецкими и украинскими партнерами Управление по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Латвии выявило и задержало легализаторов мошеннических криптовалют.
По данным правоохранительных органов, Управление по борьбе с киберпреступностью Госпрокуратуры в сотрудничестве с Национальной полицией Украины и правоохранительными органами Германии провело обыски граждан Украины в ходе международной операции Европола. Выяснилось, что действовала организованная группа, обеспечивавшая международную легализацию криптовалют, полученных в результате различных инвестиционных афер, сообщает агентство LETA.
В ходе расследования деятельности преступной группы «Shamining», созданной в Латвии, Госполиция обнаружила отмывание денег в криптовалюте, которое носит характер международной организованной преступности.
«Инвестиционная мошенническая схема «Shamining» действовала с начала 2021 года, рекламируя в интернете так называемые услуги «облачного майнинга криптовалюты», предлагая возможность инвестировать и удаленно арендовать вычислительные мощности третьих лиц, которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, а затем обещались в качестве дивидендов.
Члены группы создали специальную веб-платформу и подставные компании, чтобы имитировать работу проекта и обманным путем лишить жертв их средств, пояснили правоохранители.
В ходе параллельного финансового расследования были обнаружены криптовалютные кошельки, которыми пользовались преступники. Полиция провела углубленный анализ криптовалютных транзакций и проследила движение средств от жертв к предполагаемым подозреваемым.
На основной криптовалютный кошелек, использовавшийся в мошеннической схеме, поступило 154,6 биткоина (BTC), что эквивалентно почти 13 млн долларов США.
Общий ущерб в настоящее время оценивается не менее чем в 300 000 долларов США. Среди пострадавших — граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.
Трем гражданам Украины отводилась роль соучастников преступной схемы, выступавших в качестве отмывателей денег или так называемых «денежных мулов». Чтобы скрыть незаконно полученные средства, они сначала зачислялись на их цифровые кошельки, а затем переводились на счета, контролируемые организаторами, или снимались наличными.
В ходе расследования выяснилось, что все вовлеченные в схему лица являются родственниками. Двое из них уехали в Германию после начала полномасштабного вторжения в Украину, а третий до сих пор живет в Днепре.
В ответ на запрос о правовой помощи из Латвии украинская полиция провела несколько обысков по месту жительства и регистрации подозреваемых в Днепре. Управление по борьбе с киберпреступностью Генеральной прокуратуры при поддержке Европола провело обыски и другие процессуальные действия в Германии, сообщает агентство LETA.
Двое подозреваемых, проживающих в Германии, а также их сообщник, проживающий в Днепре, обвиняются по статье 195(3) Уголовного кодекса. Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Следователи изъяли носитель информации, содержащий доказательства незаконной деятельности группы. Досудебное расследование и международное сотрудничество продолжаются.
В рамках уголовного производства была изъята криптовалюта на сумму более 100 000 евро, вопрос о преступном происхождении которой будет решаться судом в рамках уголовного производства.
