В рамках уголовного дела, возбужденного и расследуемого Налоговой и таможенной полицией Службы госдоходов (СГД), Европейская прокуратура (EPPO) в Риге и Вильнюсе провела масштабную операцию против преступного синдиката, подозреваемого в сложной схеме мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщили агентству LETA в СГД.
Схема мошеничества связана с продажей электронных товаров.
В СГД заявили, что в результате мошенничества бюджеты нескольких стран Евросоюза понесли ущерб от НДС на общую сумму около 297 миллионов евро.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые создали компании в 16 странах-членах ЕС, выступая в качестве легальных поставщиков электронных товаров. В общей сложности через онлайн-площадки покупателям в ЕС было продано электронных устройств на сумму более 1,48 млрд евро, что нанесло ущерб бюджетам нескольких стран-членов ЕС.
Покупатели платили НДС за приобретенные товары, а предприятия, возможно, используя цепочку фиктивных компаний, которые должны были платить налог, не выполняли свои налоговые обязательства. Выручка от продажи товаров переводилась на офшорные счета.
У СГД есть основания полагать, что в мошенническую схему входило более 400 компаний, которые также могли отмывать доходы от наркоторговли, различных киберпреступлений и инвестиционного мошенничества.
Финансовая разведка выявила возможное влияние российской оргпреступности, указывая на то, что некоторые преступные сообщества могли быть вовлечены в эту схему, возможно, инвестируя средства в обмен на периодические платежи.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 млн евро, несколько автомобилей класса «люкс», ювелирные изделия, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. 62 банковских счета в нескольких странах были заморожены, общая сумма денег в евро еще подсчитывается, но общая сумма замороженных счетов в Латвии, Литве, Эстонии и Польше составляет 5,839 миллиона евро.
В ходе международной операции было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах — Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Кипре, Болгарии, Бельгии и Латвии. В общей сложности 32 человека были задержаны в Латвии, Эстонии и Литве.
В Латвии в расследовании участвовали более 200 следователей и сотрудников уголовной разведки из Управления государственной налоговой и таможенной полиции, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
В операции участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов из разных стран, в том числе сотрудники Управления госдоходов и таможенной полиции Латвии, Управления внутренней безопасности, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Следователи из Управления таможенной и налоговой полиции СГД, европейские прокуроры, европейские уполномоченные прокуроры и аналитики по финансовому мошенничеству из EPPO смогли соединить нити сетей организованной преступности, получив уникальный обзор трансграничной деятельности. Была разработана и реализована скоординированная стратегия расследования, направленная на ликвидацию этой сложной сети мошенничества с НДС.
EPPO является независимой прокуратурой Евросоюза. Она отвечает за расследование и привлечение к ответственности за преступления против финансовых интересов ЕС.
