Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о ввозе через границу Латвии 402 475 евро, предположительно полученных преступным путем.
В ходе расследования было проведено пять обысков - четыре в Риге и один в Марупском крае, в ходе которых тоже были изъяты наличные - 102 240 евро, 45 466 долларов США и суммы в других валютах. То есть в обшей сложности - более 500 000 евро. По факту предполагаемой легализации денег в крупном размере начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.
Читайте нас также
Юмор за день и смысл жизни
Оптика души: Вы - мечтатель или скрытый боец? Проверьте себя с помощью этого визуального теста
Что значит, если М - первая буква вашего имени: В вашей судьбе намечен особый путь.
Три простых и важных способа защититься от простуд: советы на каждый день
Смешные картинки с надписями и светофор
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
🧠 Ментальный фитнес на сегодня: математическая задача на 30 секунд без калькулятора и подсказок
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Оптика души: Вы - мечтатель или скрытый боец? Проверьте себя с помощью этого визуального теста
Что значит, если М - первая буква вашего имени: В вашей судьбе намечен особый путь.
Три простых и важных способа защититься от простуд: советы на каждый день
Смешные картинки с надписями и светофор
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
🧠 Ментальный фитнес на сегодня: математическая задача на 30 секунд без калькулятора и подсказок
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Оптика души: Вы - мечтатель или скрытый боец? Проверьте себя с помощью этого визуального теста
Что значит, если М - первая буква вашего имени: В вашей судьбе намечен особый путь.
Три простых и важных способа защититься от простуд: советы на каждый день
Смешные картинки с надписями и светофор
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
🧠 Ментальный фитнес на сегодня: математическая задача на 30 секунд без калькулятора и подсказок
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Оптика души: Вы - мечтатель или скрытый боец? Проверьте себя с помощью этого визуального теста
Что значит, если М - первая буква вашего имени: В вашей судьбе намечен особый путь.
Три простых и важных способа защититься от простуд: советы на каждый день
Смешные картинки с надписями и светофор
Львы, Стрельцы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 9 ноября
Юмор за день, ветеринар и терапевт
💘 Любовные шансы растут, проверь свой знак: гороскоп любви и отношений на неделю 10-16 ноября
🧠 Ментальный фитнес на сегодня: математическая задача на 30 секунд без калькулятора и подсказок
💰 Финансовый гороскоп на неделю 10- 16 ноября: кому повезёт с деньгами, а кому стоит притормозить
Юмор за день и смысл жизни
Оптика души: Вы - мечтатель или скрытый боец? Проверьте себя с помощью этого визуального теста
Агентство LETA со ссылкой на СГД сообщает, что в феврале этого года во время таможенного досмотра автомобиля с немецкими номерами на латвийско-литовском пропускном пункте «Гренцтале» были обнаружены незадекларированные наличные деньги в размере 402 475 евро. В автомобиле находились гражданин Германии и гражданин Молдовы, которые не смогли объяснить происхождение наличных. Во время таможенного контроля их спросили, будут ли они декларировать наличные, на что оба ответили отрицательно.
С учетом того, что возможности провести углубленный досмотр автомобиля на пограничном пункте не было, было принято решение отправить его на таможенный пункт в Рижском порту и привлечь кинолога с собакой. После этого гражданин Германии заявил, что в автомобиле находятся наличные деньги в размере свыше 400 000 евро, которые он хочет декларировать.
Наличные были изъяты, а находившиеся в автомобиле люди задержаны. Позже изъятые средства были внесены на хранение в Госказну, а к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. По факту предполагаемой легализации денег в крупном размере начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.
