В международной операции во вторник приняли участие около 250 литовских, итальянских и латвийских чиновников. Всего задержано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков и заморожены активы на сумму 11,5 млн евро, сообщила Генеральная прокуратура Литвы.
Агентство BNS cообщило, что в ходе международной операции во вторник, 27 февраля, правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии арестовали двух человек за легализацию незаконно полученных средств на сумму два миллиарда евро с использованием финансового учреждения, ранее работавшего в Литве.
Об этом сообщило Управление Литвы и Агентство Европейского Союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам»Евроюст».
Используя «сеть подставных компаний по всему миру», двое главных подозреваемых по делу с 2017 года легализовали около двух миллиардов евро незаконно полученных средств.
Третий подозреваемый, возглавлявший другую организованную преступную группировку, был арестован в ходе той же операции по подозрению в хищении у итальянских властей 15 миллионов евро государственных средств.
Чиновники подозревают, что средства были отмыты с использованием «той же сети бесчисленных компаний, сосредоточенных вокруг финансового учреждения в Литве», заявил «Евроюст».
В 2022 году финансовые и правоохранительные учреждения Литвы закрыли учреждение электронных платежей. У него была отозвана банковская лицензия и возбуждено дело о банкротстве из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег.
Как сообщал «Евроюст», финансовая организация «предлагала услугу по отмыванию денег тысячам преступников по всему ЕС, совершая фиктивные финансовые операции через сеть компаний, контролируемых вкладчиками». Она рекламировала консультационные услуги в Интернете и была создана в Литве в 2016 году итальянской организованной преступной группой. Финансовым учреждением управляли двое основных подозреваемых — граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.
Данные «Евроюста» показывают, что организованная преступная группировка отмывала доходы от различной преступной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов, кибермошенничество, фиктивное банкротство и незаконный оборот наркотиков.
«Часть доходов была вложена в экономику Латвии и Литвы за счет приобретения недвижимости и автомобилей класса люкс», — заявило агентство ЕС.
Также были легализованы 15 миллионов евро, незаконно полученные от итальянских государственных органов в качестве государственной помощи на ремонтно-восстановительные работы, которые фактически не были проведены.
«Главным виновником этого мошенничества был практикующий налоговый консультант, который организовал предоставление помощи еще 72 лицам, знавшим о злоупотреблениях», — заявил «Евроюст».
Расследование деятельности ОПГ начала прокуратура Италии в Неаполе и Лечче, а также прокуратура Латвии.
По инициативе прокуратуры Литвы итальянскому государству возвращены замороженные государственные средства на сумму более трех миллионов евро, сообщили в Генпрокуратуре.
Действия правоохранительных органов Литвы, Латвии и Италии в ходе международной операции координировали представители Евроюста и Европола.
