Читайте нас также
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через банк-оболочку. Это в интервью радио Baltkom подтвердил пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин.
Общий объем выплат в этом деле достигает миллионов, задержано три человека.
Под банком-оболочкой понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован, и его работа не контролируется. В Латвии деятельность таких банков запрещена.
Несколько человек занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. Для прикрытия использовались предприятия в Латвии, Эстонии, Польше, России и других странах.
Задержано три человека, все они иностранцы. В помещениях, где находился банк, проведен обыск с привлечением антитеррористического подразделения Omega.
