Читайте нас также
Вчера сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции по подозрению в легализации незаконно нажитых средств задержали двух сотрудников одного из коммерческих банков Латвии, сообщили в Госполиции.
В банке и по месту жительства задержанных прошли обыски. Полиция не говорит, о каком банке идет речь.
Систематически контролируя и расследуя случаи отмывания денег, УБЭП получило информацию о двух работниках банка, которые предположительно помогали в заключении незаконных сделок клиентам из России, разрабатывая фиктивные схемы денежного оборота.
Процессуальные действия продолжались всю ночь, изъяты компьютеры и документы. Против задержанных 1974 и 1985 г. рожд. заведено уголовное дело об отмывании денег в крупных размерах. Максимальное наказание за такое преступление составляет до 12 лет лишения свободы.
