Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) пресекла деятельность группировки по отмыванию денег. Отмечается, что мошенники создали сеть предприятий в Риге и Рижском районе, с помощью которых подделывая документы оказывали услуги своим клиентам, сокращая суммы налоговых платежей и отмывая деньги.
По приблизительным подсчетам СГД, преступная группировка причинила государству ущерб в размере 1,7 миллиона латов, сообщили в пресс-службе Службы.
Уголовное дело было возбуждено еще 5-го апреля, в свою очередь 19 апреля Управление финансовой полиции СГД провело 25 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты вещественные доказательства. На данный момент по данному делу задержано 7 человек.
