2 марта Финансовая полиция Службы государственных доходов (СГД) приостановила деятельность группировки, занимавшейся мошеннической деятельностью, связанной с налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщила пресс-служба СГД.
Группировка занималась мошенническими операциями с целью уменьшения НДС предприятий с 2009 года и «отмыла» за это время более 3,5 миллионов латов.
Также были установлены и возможные организаторы схемы. Один их них уже попадал ранее в поле зрения как СГД и Управления финансовой полиции СГД, так и других правоохранительных органов. На момент задержания к нему уже был применено наказание за финансовые преступлениях.
В общей сложности СГД провело 22 обыска в Риге и Рижском районе, Вентспилсе, Талси и на территории бывшего Талсинского района. Обыски прошли как на местах жительства подозреваемых, так и на двух реально работающих предприятиях, пользовавшихся услугами мошенников.
Восемь обысков были проведены в офисах, три в автомашинах, в основном же – 11 обысков – по месту жительству вовлеченных в преступную схему лиц. Было изъято большое количество документов, печатей, кодовых калькуляторов, а также наличные деньги.
В ходе расследования установлено, что услугами преступной группировки являлись около 30 реально работающих предприятий, желающих легализовать преступно нажитые средства.
Возможно, что некоторые предприятия рыбоперерабатывающей отрасли пользовались услугами группировки не только для того, чтобы уменьшить сумму налога, но и для того чтобы легализовать продукцию, которая была получена путем превышения нормативов по добыче рыбы.
Была также приостановлена деятельность 19-ти фирм и 32 двух расчетных счетов компаний, вовлеченных в преступную схему. На данный момент точная сумма замороженных финансовых средств не известна, поскольку еще не получена вся необходимая информация от банков.
В качестве подозреваемых по делу проходят двое лиц, к которым, после освобождения из изолятора временного содержания была применена мера пресечения – полицейский надзор.
В интересах следствия более подробная информация не разглашается.
