Сотрудники Финансовой полиции раскрыли деятельность очередной, уже 12-ой в этом году «прачечной». В течение дня в Елгаве было проведено более десяти обысков в квартирах, автомобилях, а также в бюро, в которых работали подозреваемые. По словам заместителя директора финансовой полиции Любови Щвецовой, преступная организация действовала с 2009 года, об этом она рассказала радио Baltkom 93,9.
Организованная группировка занималась «отмыванием» средств по классической схеме. В отчетах по НДС указывались не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, а также с компаниями, которые после заключения сделки исключались из регистра плательщиков НДС. В общей сложности в схеме фигурировали более десяти фиктивных предприятий.
Во время операции был задержан и отправлен под арест предполагаемый организатор преступной схемы.
По предварительным данным, группировка действовала с начала 2009 года, причинив государству ущерб в размере примерно 500 000 латов. Следствие по делу продолжается.
